本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署〈投资协议书〉的议案》，现将有关事项提示如下：

　　1、项目投资总额20亿元人民币，金额较大，超过公司最近一期披露的总资产及净资产金额，存在投资金额不及预期、项目推进不及预期的风险。未来项目建设过程中可能面临各种无法确定的因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目运营造成不确定性风险。

　　2、公司初步计划通过两期建设完成，第一期建设期约两年，第二期将根据市场和企业经营情况择机启动，具体完成时间存在一定的不确定性。后续整体效益存在不确定性。相关资金能否到位存在不确定性。

　　3、公司将根据投资事项的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏华辰变压器股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月28日

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