证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-039

天津赛象科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知

来源：证券时报 2023-12-05 B077版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2023年第二次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2023年12月20日（周三）下午15:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年12月14日（周四）

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会表决的提案名称如下表：

　　本次股东大会提案编码

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2023年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2023年12月18日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　4. 会议联系方式：

　　会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788169

　　传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第八届董事会第十二次会议决议；

　　2．第八届监事会第九次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　附件一: 参加网络投票的具体操作流程

　　附件二: 授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人） ，出席天津赛象科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-040

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2023年12月3日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　经审议，2023年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。2023年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司于2023年12月1日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　经审议，《2023年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2023-038

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2023年12月3日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　公司于2023年12月1日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《2023年员工持股计划（草案）》之规定，制定《2023年员工持股计划管理办法》。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2023年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、非交易过户完成前，当公司发生权益分派时，授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应地调整；

　　2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

　　3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　5、授权董事会对《2023年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

　　10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜。

　　该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体成员同意。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》

　　五、备查文件

　　第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

本版导读

2023-12-05

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