本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●证券代码：603713，证券简称：密尔克卫
● 转债代码：113658，债券简称：密卫转债
● 转股价格：134.07元/股
● 转股时间：2023年3月22日至2027年9月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）
● 相关风险提示：2023年11月21日至2023年12月4日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（120.66元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、“密卫转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，募集资金总额为87,238.80万元。债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号文同意，公司87,238.80万元可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。
根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为134.55元/股，最新转股价格为134.07元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、2022年12月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中80,000股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自2022年12月22日起由134.55元/股调整为134.61元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。
2、2023年5月23日，公司实施完毕2022年年度权益分派方案，“密卫转债”的转股价格自2023年5月23日起由134.61元/股调整为134.06元/股。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
3、2023年6月5日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中1,250股限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为134.06元/股。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。
4、2023年10月19日，公司办理完毕2019年限制性股票激励计划中12,500股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自2023年10月24日起由134.06元/股调整为134.07元/股。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-126）。
二、“密卫转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款及修正程序
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债转股价格向下修正条款及修正程序如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格向下修正条款预计触发情况
2023年11月21日至2023年12月4日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（120.66元/股），若未来20个交易日里有5个交易日公司股票收盘价格低于120.66元/股，将触发“密卫转债”转股价格向下修正条件。
三、风险提示
若触发“密卫转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议确定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年12月5日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-145
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份实施进展情况：截至2023年11月30日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式已累计回购股份163,500股，占公司当前总股本的比例为0.10%，购买的最高价为64.43元/股、最低价为59.32元/股，已支付的总金额为9,991,396.00元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2023年11月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币103.00元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月以内。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-139）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-140）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2023年11月30日的回购股份情况公告如下：
2023年11月，公司通过集中竞价交易方式回购股份163,500股，占公司当前总股本的0.10%，购买的最高价为64.43元/股、最低价为59.32元/股，支付的金额为9,991,396.00元（不含交易费用）。
截至2023年11月30日，公司已累计回购股份163,500股，占公司当前总股本的比例为0.10%，购买的最高价为64.43元/股、最低价为59.32元/股，已支付的总金额为9,991,396.00元（不含交易费用）。
上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。
后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年12月5日
- 青鸟消防股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告 2023-12-05 - 密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于预计触发“密卫转债”
转股价格向下修正条件的提示性公告 2023-12-05 - 桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 2023-12-05
