本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）；

　　2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）；

　　3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。

　　4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见；

　　5、本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）于2023年12月4日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意将公司2023年度审计机构由大华变更为北京大华国际，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截至2023年9月30日合伙人数量：16人

　　截至2023年9月30日注册会计师人数：60人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：16人

　　2022年度业务总收入：2,003.77万元

　　2022年度审计业务收入：1,722.59万元

　　2022年度证券业务收入：0万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：0家

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：0万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

　　2、投资者保护能力：

　　职业风险基金上年度末数：105.35万元，职业保险累计赔偿限额：0万元，计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管管理措施0次、自律监督措施0次和纪律处分0次。期间有2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执业，2023年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家。

　　签字注册会计师：曹静，2019年5月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际所执业，2023年拟开始为本公司提供质量复核工作。近三年签署和复核的上市公司0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计费用

　　关于2023年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计

　　工作量与审计机构协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　大华为公司2022年度审计机构，已连续为公司提供4年审计服务，此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，2022年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业

　　务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计

　　师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会审计委员会经综合考虑事务所

　　业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟

　　改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和

　　内部控制审计机构。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所

　　将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会

　　计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认真审阅了北京大华国际会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度北京大华国际会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为北京大华国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意拟聘请北京大华国际会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司已将变更会计师事务所事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对方同意。我们认为公司本次改聘的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议变更会计师事务所情况

　　公司于2023年12月4日召开第六届董事会第十次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次变更审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　2、第六届董事会第十次会议决议；

　　3、第六届监事会第十次会议决议；

　　4、独立董事事前认可及独立意见；

　　5、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

　　特此公告。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-034

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2023年12月1日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2023年12月4日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意公司于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

　　具体内容详见2023年12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　附：《公司章程》修订情况如下：

　　证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-035

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2023年12月4日以现场+通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　具体内容详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　全文详见于2023年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意公司于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

　　具体内容详见2023年12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月4日

　　证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-036

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的方式和时间：

　　（1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（2）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20日（星期三）14:30。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12 月 20 日 9:15一9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12 月 20 日 9:15 至 15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）。

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止 2023 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详见 2023年12月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　2、现场登记时间：2023年12月18日、12月19日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30）

　　3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街27号联络大厦A座21层董事会办公室

　　4、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

　　5、其他事项

　　（1）联系电话：0571-28280882 传真号码：0571-28280883

　　联系人：张凯平 邮箱：ir@lianluo.com

　　（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

　　2023年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362280； 投票简称：联络投票；

　　2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12 月20日 9:15 至 15:00 的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托_____________先生、女士代表本人/本公司出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签单）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 杭州联络互动信息科技股份有限公司
  关于拟变更会计师事务所的公告 2023-12-05