本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 变更独立董事的情况

　　公司董事会于近日收到公司独立董事李荻辉女士提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”，李荻辉女士因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《长沙通程控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李荻辉女士将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。

　　截至本公告披露日，李荻辉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　李荻辉女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司发展、规范公司治理及完善内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李荻辉女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名贺向阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。贺向阳先生为会计专业人士,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，已完成深圳证券交易所独立董事资格备案，本次提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。贺向阳先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该事项方可提交股东大会审议。

　　二、拟调整公司第八届董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员可能发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第八届董事会专门委会正常有序开展工作，拟调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委会委员组成情况如下：

　　审计委员会：贺向阳先生（主任委员）、李晞女士、危平女士

　　提名委员会：邹华斌先生（主任委员）、杨格艺女士、贺向阳先生

　　薪酬与考核委员会：危平女士、郭虎清先生、邹华斌先生

　　上述董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员调整将在贺向阳先生经公司股东大会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，李荻辉女士将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件：第八届董事会独立董事候选人贺向阳先生简历

　　贺向阳：男，1971年4月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，湖南大学工商管理学院EMBA，会计师，注册会计师。曾任湖南省会计师事务所管理咨询部副主任；长沙通程控股股份有限公司董事、财务总监；厦门新宇软件股份有限公司董事、副总经理；湖南博雅眼科医院副院长；湖南通程典当有限公司董事长；湖南高新财富管理有限公司副总经理；湖南臻泰股权投资管理合伙企业总经理。现任湖南宇纳私募股权基金管理有限公司风控总监。

　　贺向阳先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2024-008

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于续聘2024年度财务审计机构

　　和内控审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》及《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限一年。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号

　　首席合伙人：王国海

　　历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年 转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截至2022年12月31日，合伙人数量238人。

　　截至2022年12月31日，注册会计师人数2,272人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。

　　2023年度的业务收入总额34.83亿元

　　审计业务收入：30.99亿元

　　证券业务收入：18.40亿元

　　2023年审计情况：上市公司审计客户家数：675家

　　公司同行业上市公司审计客户家数：22家

　　上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

　　2023年度上市公司年报审计收费总额：6.63亿元

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职 业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的 相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月 31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次， 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、 监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2024年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开的公司第八届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》及《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2024年4月18日召开了2024年第二次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事2024年第二次专门会议决议

　　3、公司审计委员会评价报告；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2024-012

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于2024年度申请银行授信额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2024年度，公司拟向银行继续申请总额不超过35.93亿元人民币的综合授信额度。

　　二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：

　　1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。

　　10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。

　　12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。

　　14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。

　　15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　18、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　19、向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　截至2023年12月31日，公司银行借款总额为2.0亿元，银行承兑汇票总额为4.14亿元，银行借款和承兑汇票占公司总资产的比例11.41%，公司资产负债率为35.06%，财务状况良好。

　　三、决策程序

　　公司第八届董事会第五次会议于2024年4月18日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议审议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议于2024年4月18日召开，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》。一致认为：公司申请银行授信总额度是根据公司2024年度经营发展需要，经过充分研究论证的基础上提出的整体融资计划，有利于保障公司投资和发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展提供稳定的保障。该事项不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事2024年第二次专门会议决议

　　特此公告

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

• 南京聚隆科技股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-20
• 长沙通程控股股份有限公司
  关于变更独立董事及调整
  专门委员会委员的公告 2024-04-20