公司代码：601877 公司简称：正泰电器

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-012

　　浙江正泰电器股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的

公告

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年4月28日，第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利5.5元（含税），该议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处低压电器行业与宏观经济发展和全社会用电量密切相关。根据国家能源局2023年全国电力工业统计数据显示，2023年全国主要发电企业电源工程建设完成投资9,675亿元，同比增长30.1%。其中，电网工程建设完成投资5,275亿元，同比增长5.4%。根据国家能源局统计数据，2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。

　　具体看国内低压电器行业，根据第三方咨询机构数据，2023年，国内低压电器市场规模预计为829.9亿元，目前市场格局较为分散，对于头部企业来说依然有市占率的提升空间。

　　公司所处新能源行业保持快速增长态势。根据国家能源局统计数据，2023年，我国光伏发电新增并网容量超216GW，同比增长超147%，其中，集中式光伏电站新增装机超120GW，同比增长约231%；分布式光伏新增装机超96GW，同比增长超88%。户用分布式光伏新增装机超43GW，占分布式装机规模的45%。截至2023年底，我国光伏发电累计并网容量约609GW，其中，集中式光伏电站354GW，分布式光伏电站254GW，户用分布式光伏电站约116GW。

　　公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；光伏电站开发、建设、运营、运维，EPC工程总包，和BIPV、户用光伏的开发和建设；以及逆变器和储能的研发、生产和销售等业务。

　　低压电器产品具有量大面广、品种繁多的特点，广泛应用于电力、工业、基建等领域。公司不断深化产业融合协同、不断强化产业链自主可控能力、全流程数智化的制造实力和端到端的交付能力。报告期内，公司发布的新锐系列产品，瞄定绿色低碳、安全高效、智能物联等行业的市场需求，可为光储充微电网、智能监测、智能运维等多场景提供一体化解决方案。

　　低压电器行业是一个竞争充分、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局，行业市场集中度持续提升。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业，本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势、研发优势有助于本公司继续巩固领先地位，并持续受惠于行业的结构性变化，公司卓越的成本控制、积极的技术创新和全球化的业务布局，有利于构筑开拓国际市场的综合竞争实力，提升全球市场份额。

　　光伏新能源作为一种可持续能源替代方式，经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。公司深耕光伏电站领域的投资、建设运营及电站运维等领域，并凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验，不断为客户提供光伏电站整体解决方案、工程总包、设备供应及运维服务。通过持续构建绿色能源产业生态圈，超越产业与经济周期。

　　逆变器与储能行业目前都处于飞速发展的阶段，具有很大的发展潜力。逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置，广泛应用于太阳能光伏发电系统、风能发电系统、储能系统等。随着可再生能源的快速发展，逆变器市场也在迅速扩大。新技术的引入使得逆变器的体积更小、效率更高，同时也提高了其可靠性和适应性。储能是指对能源进行储备和调节的技术和设备。能源储存技术，如电池、液流电池、压缩空气储能等，被广泛应用于可再生能源系统、电力系统和汽车行业等。随着可再生能源比例的增加，储能技术的需求也在快速增长。储能技术可以解决再生能源的间歇性和不稳定性问题，提高能源利用效率，并支持电网的平稳运行。

　　公司自上市以来，充分发挥稳固的行业标杆地位、强大的技术创新能力、卓越的品牌优势及自身完整的产业链等优势，逐步实现向低压电气系统解决方案供应商的转型，同时把握新能源发展契机和电改机遇，实现向全球领先的智慧能源解决方案供应商跨越式发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入572.51亿元，比上年同期增长24.53%；净利润49.49亿元，同比增长4.96%，归属于母公司所有者的净利润36.86亿元，同比下降8.27%；经营活动产生的现金流量净额41.40亿元。

　　截至报告期末，公司总资产1,208.05亿元，同比增长15.78%，所有者权益465.06亿元，同比增长11.98%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利（含税）0.55元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为人民币10,628,689,017.97元。经第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.55元。截至本公告披露日，公司可参与利润分配的总股数为2,148,968,976股，以此计算预计合计派发现金股利约人民币1,181,932,936.80元，约占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润32.06%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或可参与利润分配的总股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2024-014

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预测的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 对本公司的影响：本次日常关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关联方的依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司2024年度经营计划，对公司2024年度日常关联交易情况预测如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月28日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》。公司董事会审议本事项时，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东正泰集团股份有限公司及其一致行动人等将在股东大会上对本议案回避表决。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　本次董事会会议召开前，，公司召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，该交易没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）2023年关联交易的预计和执行情况

　　公司于2023年5月22日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2023年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预测，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：临2023-028）。

　　截至2023年12月31日，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2023年12月31日，公司实际发生的日常关联交易总金额没有超过全年预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

　　（三）2024年日常关联交易基本情况预测

　　根据公司2024年度的经营计划，对2024年度的日常关联交易基本情况预测如下：

　　单位：人民币万元

　　以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

　　根据本公司与温州民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，2024年度本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，仍然属于温州民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和贷款，其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户，将本公司货币资金以银行存款方式存于该行，同时获取存款利息；贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户，以贷款方式借出银行货币资金，同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

　　本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、正泰集团股份有限公司

　　成立日期：1994年3月15日

　　注册资本：150,000万元

　　公司住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

　　股权结构：南存辉先生持股31.23%，温州辉泰投资有限公司持股11.72%，其他自然人股东持股57.05%。

　　2、正泰电气股份有限公司

　　成立时间：2004年1月2日

　　注册资本：93,761.673万元

　　注册地址：上海市松江区思贤路3555号

　　企业类型：股份有限公司（非上市）

　　经营范围：电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，建筑业，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；自动化系统的研发和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股40.76%，南存辉、朱信敏分别持股0.10%、0.10%，其他股东持股59.03%。

　　3、浙江正泰汽车科技有限公司

　　成立时间：1998年8月6日

　　注册资本：5,300元人民币

　　注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路338号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：汽车配件、摩托车配件、节能灯、模具的研发、制造、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股60%，其他股东持股40%。

　　4、浙江正泰新能源投资有限公司

　　成立时间：2012年10月18日

　　注册资本：190,000万元人民币

　　注册地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼8楼801室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：新能源项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新能源技术，新能源系统产品、储能设备技术、车用充电设备及系统、能源测控设备及系统、能源互联网系统、自动化控制系统、冷热三联供系统的技术开发、技术服务、技术咨询；服务：工程项目管理，机电设备安装{除承装（修、试）电力设施}；承接：新能源工程（凭资质经营）；新能源技术产品的销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股96.32%，其他股东持股3.68%。

　　5、乐清市瑞纳吉电器有限公司

　　成立时间：2011年12月23日

　　注册资本：31,915万元人民币

　　注册地址：乐清市柳市镇蟾东村

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售；对实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

　　6、浙江泰易信投资管理有限公司

　　成立时间：2018年2月27日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢408室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；实业投资（未经金融等监管

　　部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等经融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股70%，其他股东持股30%。

　　7、浙江正泰智维能源服务有限公司

　　成立时间：2019年7月12日

　　注册资本：4,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢713室

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；工业互联网数据服务；软件销售；软件开发；专业设计服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；节能管理服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；热力生产和供应；五金产品批发；电气设备销售；仪器仪表销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源循环利用服务技术咨询；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股50%，其他股东持股50%。

　　8、浙江正泰电缆有限公司

　　成立时间：2001年8月7日

　　注册资本：50,371万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：电线、电缆、通用零部件、塑料零部件、五金冲压件的制造、加工、销售；塑料制品、高低压电气设备及配件、五金产品的销售；道路货物运输；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股72.90%，其他股东持股27.10%。

　　9、正泰集团研发中心（上海）有限公司

　　成立时间：2009年6月26日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：上海市普陀区武宁路505号53号楼501室

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备集成、安装调试。（以上均除特种设备除承装承修承试供电设施和受电设施）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

　　10、山东祺泰新能源科技有限公司

　　成立时间：2018年2月8日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：山东省济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-3号商铺

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、建设、运营、管理、维护；光伏材料及组件的批发、零售；太阳能电池及电池配件加工、批发、零售；电力销售；电力设施安装以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：朱信阳、王乐蓓分别持股60%、40%。

　　11、滨州市祺泰新能源科技有限公司

　　成立时间：2018年4月25日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：山东省滨州经济技术开发区黄河五路渤海二十一路慧谷国际C座4楼402

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、运营、管理、维护；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售、电力销售；电力设施安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：陈灿烨、金勇分别持股60%、40%。

　　12、济宁祺泰新能源科技有限公司

　　成立时间：2019年3月21日

　　注册资本：200万元人民币

　　注册地址：济宁高新区万丽富德广场1305室

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围： 新能源技术研发；对光伏发电项目的技术研发、建设、运营、管理、维护；光伏发电设备（不含特种设备）销售、安装、检测、维修；光伏发电系统技术研发、技术咨询、技术服务；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售；售电服务；电力设施安装（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：王孟飞、阮海波分别持股80%、20%。

　　13、山东正泰电器有限公司

　　成立时间：2004年3月10日

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场A-111-2号商铺

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电力设施器材销售；照明器具制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车租赁；非居住房地产租赁；电工仪器仪表销售；电子元器件批发；家用电器销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；建筑材料销售；照明器具销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；节能管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：朱信阳、王乐蓓、郑详飞分别持股55%、27.5%、17.5%。

　　14、济南豪泰电气设备有限公司

　　成立时间：2012年5月3日

　　注册资本：207万元人民币

　　注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-2号商铺

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电子产品、五金交电、仪表、汽车配件、高低压电器元件、高低压成套设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（下转B966版）

• 浙江正泰电器股份有限公司2023年度报告摘要 2024-04-30
• 浙江正泰电器股份有限公司2024第一季度报告 2024-04-30