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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月26日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年02月26日11:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年02月12日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2026年2月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述审议事项已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于2026年2月3日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-005）及相关议案附件。

　　3、特别提示事项

　　（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票。

　　（2）上述议案采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选举非独立董事4人、独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2026年2月24日-2026年2月25日，上午10:00一13:30，下午15:00一17:30 。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部。

　　4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

　　5、其他事项

　　（1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼

　　邮编：830011

　　会议联系人：郭运江

　　会议联系电话：0991-6679231 6679232

　　会议联系传真：0991-6679242

　　(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

　　(3)《授权委托书》附后。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司

　　董事会

　　2026年02月03日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362100”，投票简称为“天康投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年02月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月26日，9:15一15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　天康生物股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公司于2026年02月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　签发日期：委托有效期：

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物公告编号：2026-013

　　天康生物股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月2日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第九届董事会组成

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，其中1名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　（二）第九届董事会董事候选人的情况

　　1、非独立董事候选人

　　公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”）提名张杰先生、许衡先生、董海英女士、黄海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

　　2、独立董事候选人

　　公司董事会提名李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　上述独立董事均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中李刚先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　（三）提名委员会资格审核情况

　　公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规规定。

　　二、其他事项说明

　　公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中李刚先生为会计专业人士。

　　为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　特此公告

　　天康生物股份有限公司董事会

　　2026年2月3日

　　附件：

　　天康生物股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　张杰先生：中国国籍，汉族，中国党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长。现任公司党委书记、第八届董事会董事、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，天康制药股份有限公司董事长。

　　截至目前，张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　许衡先生：中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，现任公司党委副书记、第八届董事会董事、总经理兼任天康畜牧科技有限公司董事长，河南天康宏展农牧科技有限公司董事。

　　截至目前，许衡先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　董海英女士：中国国籍，汉族，本科学历，律师。曾任新疆城市投资有限公司董事、新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、新疆产权交易所有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司职工董事。现任天康生物股份有限公司第八届董事会董事、天康制药股份有限公司董事、新疆中新建农牧有限责任公司战略投资部经理，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，董海英未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委委员、副总经理，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　黄海滨先生：中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，畜牧师，现任公司副总经理，兼任子公司新疆天康饲料有限公司董事、董事长，西安天康饲料有限公司董事、总经理。

　　截至目前，黄海滨先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　李刚先生：中国国籍，汉族，教授、硕士生导师、管理学博士。曾任新疆经济管理干部学院讲师。现任公司第八届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院教授，统一股份独立董事。

　　截至目前，李刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　陈克峰先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。

　　截至目前，陈克峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　屈勇刚先生：中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。

　　截至目前，屈勇刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

　　证券代码：002100 证券简称：天康生物公告编号：2026-005

　　天康生物股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议通知于2026年1月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年2月2日（星期四）上午11：00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事成辉先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、议案审议情况

　　（一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》〈公告编号：2026-013〉）

　　1.01 选举张杰先生为公司非独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　1.02 选举许衡先生为公司非独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　1.03 选举董海英女士为公司非独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　1.04选举黄海滨先生为公司非独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届选举的公告》〈公告编号：2026-013〉）

　　2.01选举李刚先生为公司独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　2.03 选举屈勇刚先生为公司独立董事；

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议并通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；（详见刊登于2026年2月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》〈公告编号：2026-006〉）

　　同意该项议案的票数为6票；反对0票；弃权0票；

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天康生物股份有限公司董事会

　　2026年2月3日

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