本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2008年6月26日（星期四）上午9时；

　　（二）召开地点：哈尔滨和平邨宾馆和平会堂203会议室（哈尔滨市中山路171号）；

　　（三）会议召集人：北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票；

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2008年6月23日（星期一）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项如下：

　　1、公司2007年董事会工作报告；

　　2、公司2007年监事会工作报告；

　　3、公司2007年度财务决算报告；

　　4、公司2007年度利润分配的议案；

　　5、关于聘请2008年财务审计机构的议案；

　　6、独立董事年度述职报告。

　　三、股东大会会议登记事项：

　　1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；

　　2、登记时间：2006年6月25日（星期三）9：00-16：00 时；

　　3、登记地点：北亚实业（集团）股份有限公司董事会秘书处（哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦6层）。

　　四、其他事项：

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：郭艳玲女士

　　电话：0451-53600764、53600735  传真：0451-53600764

　　五、授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号            ）代表本人（单位）出席北亚实业（集团）股份有限公司第十七届（2007年度）股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                     身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　受托人姓名：                     身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO八年六月六日