本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长航凤凰股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度利润分配方案已获2008  年4月18日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。现将分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案       

　　根据公司2007年度股东大会决议，本公司2007年度分红派息方案为：以现有总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派发现金红利1.458元），共分配股利109,305,013.09元。

　　二、股权登记日、除息日与红利发放日：        

　　本次分红派息股权登记日为2008年6月12日，除息日为2008年6月13日，红利发放日为2008 年6月13日。

　　三、分红派息对象

　　截止2008 年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息方法

　　1、本次无限售条件流通股的现金红利于2008年6月13日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。      

　　2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　五、咨询事项

　　1、联系地址：武汉市民权路39号汇江大厦

　　2、联系人：屈江升

　　3、咨询电话：027-85703197、85321845

　　4、传真号码：027-82763929

　　六、备查文件

　　公司《2007年度股东大会决议》及《决议公告》

　　长航凤凰股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月6日