本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年6月5日（星期四）上午10：00

　　2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：李晓波董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）5人，代表股份2439541723股，占公司有表决权总股份70.5372%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名方式进行了投票表决，通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决情况： 同意2439541723股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：原建民

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年六月五日