A股简称：广深铁路 股票代码: 601333 公告编号：临2008－007

　　(H股简称:广深铁路  股票代码:  00525)

　　广深铁路股份有限公司

　　2007年度股东周年大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决或修改议案或提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年6月26日上午9：30

　　2、召开地址：广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东及股东代理人9人，代表股数4,307,142,198股，占上市公司有表决权股份总数的60.8%，其中社会公众股股东及股东代理人9人，代表股数1,402,892,198股，占上市公司有表决权股份总数的19.80%。外资股股东及股东代理人3人，代表股数1,400,688,498股，占上市公司有表决权股份总数的19.77%。

　　四、议案或提案审议及表决情况

　　1、批准本公司二零零七年度董事会工作报告。

　　赞成3,284,252,097票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　2、批准本公司二零零七年度监事会工作报告。

　　赞成3,284,252,097票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　3、批准本公司二零零七年度经审计的财务报告。

　　赞成3,284,252,097票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　4、批准本公司二零零七年度利润分配方案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以中国核数师和国际核数师审计后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。按照国际会计准则审计的本公司税后利润为人民币143,141.50万元，按照中国会计准则审计的本公司税后利润为人民币143,506.58万元，本公司2007年末可分配利润为人民币140,889.18万元。现提出以下分配预案：提取10%法定公积金人民币14,350.66万元，按2007年底总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2007年末期股息每股人民币0.08元，计人民币56,668.296万元。该项末期股息将于7月25日派发。本公司将另行公告关于向境内A股股东派息事宜。

　　赞成3,315,250,061票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　5、批准通过本公司二零零八年度预算方案。

　　赞成3,315,243,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　6、批准同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年度中国核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

　　赞成3,315,243,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　7、批准同意聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零八年度国际核数师并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

　　赞成3,315,243,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　8、批准通过《广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　赞成3,315,282,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9、批准通过《关于选举本公司第五届董事会六名非独立董事的议案》。采用累积投票制选举通过本公司第五届董事会六名非独立董事：

　　9.1、选举通过何玉华先生为本公司第五届董事会非独立董事；

　　赞成3,276,678,361票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9.2、选举通过曹建国先生为本公司第五届董事会非独立董事；

　　赞成3,276,678,361票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9.3、选举通过吴候辉先生为本公司第五届董事会非独立董事；

　　赞成3,276,678,361票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9.4、选举通过俞志明先生为本公司第五届董事会非独立董事；

　　赞成3,276,677,611票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9.5、选举通过杨毅平先生为本公司第五届董事会非独立董事；

　　赞成3,276,677,611票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　9.6、选举通过刘海先生为本公司第五届董事会非独立董事。

　　赞成3,276,677,611票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　10、批准通过《关于选举本公司第五届董事会三名独立董事的议案》。采用累积投票制选举通过本公司第五届董事会三名独立董事：

　　10.1、选举通过周志伟先生为本公司第五届董事会独立董事；

　　赞成3,289,170,661票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　10.2、选举通过戴其林先生为本公司第五届董事会独立董事；

　　赞成3,289,170,211票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　10.3、选举通过吕玉辉先生为本公司第五届董事会独立董事；

　　赞成3,289,169,161票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　11、批准通过《关于选举本公司第五届监事会四名股东代表监事的议案》。采用累积投票制选举通过本公司第五届监事会四名股东代表监事：

　　11.1、选举通过姚木明先生为本公司第五届监事会股东代表监事；

　　赞成3,289,171,061票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.337%，表决通过。

　　11.2、选举通过王建平先生为本公司第五届监事会股东代表监事；

　　赞成3,288,030,161票，反对1,799,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.302%，表决通过。

　　11.3、选举通过李志明先生为本公司第五届监事会股东代表监事；

　　赞成3,265,754,661票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.623%，表决通过。

　　11.4、选举通过陈少宏先生为本公司第五届监事会股东代表监事。

　　赞成3,264,615,661票，反对1,799,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.588%，表决通过。

　　12、批准通过本公司第五届董事会薪酬津贴方案。

　　赞成3,315,227,511票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　13、批准通过本公司第五届监事会津贴方案。

　　赞成3,315,232,511票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　14、批准通过《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》。

　　赞成3,315,232,511票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　15、批准通过《广深铁路股份有限公司投资管理制度》。

　　赞成3,315,227,511票，反对660,700票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　16、批准通过《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》。

　　赞成3,315,232,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　17、批准通过《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》。

　　赞成3,315,232,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　18、批准通过《广深铁路股份有限公司监事会议事规则》。

　　赞成3,315,232,511票，反对667,250票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　19、批准通过《广深铁路股份有限公司章程》修订方案。

　　赞成3,315,226,811票，反对672,950票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%，表决通过。

　　根据本公司《章程》的规定，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：高向阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、广深铁路股份有限公司2007年度股东周年大会决议及会议记录。

　　2、广东君信律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　二零零八年六月二十六日

　　A股简称：广深铁路    股票代码: 601333 公告编号：临2008－008

　　(H股简称:广深铁路    股票代码:  00525)

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（"本公司"）第五届董事会第一次会议于2008年6月26日在中国广东省深圳市和平路1052号三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人。本公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经逐项表决，本次会议一致形成如下决议：

　　一、选举何玉华先生为公司董事长。

　　二、委任独立非执行董事戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生为审核委员会委员，其中戴其林先生为审核委员会主席，周志伟先生为审核委员会财务专家，任命郭向东先生为审核委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　三、委任公司董事长何玉华先生、董事总经理杨毅平先生、独立非执行董事戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生为薪酬委员会委员，任命何玉华先生为薪酬委员会主席，任命郭向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

　　四、审议通过公司根据美国1934年证券交易法，拟定的综合反映本公司2007年度经营状况及财务状况的20-F表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。

　　在该年报中，本公司披露了为遵循美国《萨班斯法案》第404条的规定本公司对财务报告内部控制有效性的评估，并将该评估结果载列于该年报中。

　　为保证公平披露，该评估的详情已上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请查阅。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年六月二十六日

　　A股简称：广深铁路   股票代码: 601333 公告编号：临2008－009

　　(H股简称:广深铁路   股票代码:  00525)

　　广深铁路股份有限公司

　　第五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广深铁路股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第一次会议于2008年6月26日在中国广东省深圳市和平路1052号三楼会议室召开。会议应出席监事6人，实到监事6人。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本次会议一致同意选举监事姚木明先生为本公司新一届监事会主席。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司

　　监事会

　　二零零八年六月二十六日