证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2008-025
广西河池化工股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年7月21日
2、召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长何元军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表6人，代表股份146,226,347股，占公司有表决权总股份49.73%。公司董事、监事出席了会议，北京中闻律师事务所代表列席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于公司董事会增补部份董事的议案
1、得票情况：（公司董事选举采用累积投票制，选票以表决权统计）
（1）选举胡冬晨先生为公司董事；
表决情况：同意表决权票数计146,226,347票；反对0票，弃权0票。
（2）选举李春啟先生为公司董事；
表决情况：同意表决权票数计146,226,347票；反对0票，弃权0票。
（3）选举赵光辉先生为公司董事；
表决情况：同意表决权票数计146,226,347票；反对0票，弃权0票。
2、表决结果：
该议案经与会股东采用累积投票方式表决通过，同意增补胡冬晨、李春啟、赵光辉先生为公司第五届董事会董事。
（二）审议关于增补伍东明先生为公司监事的议案
1、表决情况：同意146,226,347票；反对0票，弃权0票。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过，同意增补伍东明先生为公司第五届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中闻律师事务所
2、律师姓名：岳秋莎
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中闻律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO八年七月二十一日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2008-026
广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于2008年7月21日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年7月11日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于选举胡冬晨先生为公司第五届董事会董事长的议案。
何元军先生因工作发生变动，不再担任公司董事长。根据控股股东推荐并经与会董事讨论，选举胡冬晨先生为公司董事长。
根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，由胡冬晨先生担任公司的法定代表人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于选举李春啟先生为公司第五届董事会副董事长的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于变更董事会专门委员会成员的议案。
鉴于公司董事会成员变更，四个专门委员会组成人员做如下调整：
（1）战略委员会：召集人为董事长胡冬晨；委员为李春啟、赵光辉、曹建国、韦文甫、谢凡、张青。
（2）审计委员会：召集人为独立董事张青；委员为胡冬晨、李春啟、黄喜昭、韦学礼。
（3）提名委员会：召集人为独立董事谢凡；委员为胡冬晨、李春啟、赵光辉、韦学礼、黄喜昭、张青。
（4）薪酬与考核委员会：召集人为独立董事黄喜昭；委员为胡冬晨、李春啟、张青、谢凡。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于朱煌辉先生辞去副总经理职务的议案。
本公司副总经理朱煌辉先生因工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会接受朱煌辉先生的辞职申请，并对其任公司副总经理期间做出的贡献表示感谢。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司
董事会
二OO八年七月二十一日
