公司简称：ＴＣＬ集团       股票代码：０００１００         公告编号：２００８－０４０

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于２００８年８月８日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２００８年８月１９日上午１０点在北京市德外大街１０号ＴＣＬ大厦７层会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事１１人，实际参会董事１０人，董事Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生因出差原因无法出席董事会，授权董事李东生先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于本公司２００８年半年度坏帐核销的议案》。

　　本公司２００８年半年度拟核销坏账１６０万元，全部为应收账款核销。

　　由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。

　　此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

　　二、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《本公司２００８年半年度报告全文及摘要》。

　　特此公告。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年八月十九日

　　公司简称：ＴＣＬ集团       股票代码：０００１００         公告编号：２００８－０４１

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　第三届监事会第二会议决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二次会议于２００８年８月８日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２００８年８月１９日上午９：３０在北京市德外大街１０号ＴＣＬ大厦７层会议室以现场表决结合电话参会、传真表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

　　会议以记名投票的方式全票（３票）审议通过以下议案：

　　１． 关于本公司２００８年半年度坏帐核销的议案

　　本公司２００８年半年度核销坏账１６０万元，全部为应收账款核销。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。以上核销不涉及关联交易和关联人。

　　此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

　　２． 本公司２００８年半年度报告全文及摘要

　　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第３号〈半年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００６年修订）的有关要求，对公司编制的２００８年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　（１）公司２００８年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）公司２００８年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司２００８年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（３）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００８年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ八年八月十九日

　　(下转D46版)