本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆建设摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年10月23日9:00时在公司第一会议室以现场投票方式召开，到会股东和股东代表共3人,代表股份35,550万股,占公司有表决权总股份74.45%。其中外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股东（流通股股东）表决权股份总数0%；关联股东代表的股份数33,962.5万股，占股本总额71.13%；非关联股东代表的股份数1,587.5万股，占股本总额3.32%。另外列席会议的有公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所袁飞律师。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长余国华先生主持，大会以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、关于公司实施搬迁并委托重庆建设机械有限责任公司征地及建设房屋的议案。

　　本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决,有表决权股东以记名投票方式进行表决，并以1,587.5万股同意, 占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　2、关于提请股东大会授权办理搬迁事项的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、关于修改《公司章程》的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、关于2008年度预计新增日常关联交易的议案。

　　本议案关联股东中国南方工业集团公司回避了表决,有表决权股东以记名投票方式进行表决，并以1,587.5万股同意, 占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％。

　　5、关于为全资子公司提供连带责任担保的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　6、关于预计新增借款的议案。

　　本议案以记名投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　7、关于增补韩金科先生为第五届监事会监事的议案。

　　本议案采用累积投票方式进行表决，并以35,550万股同意, 占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　以上七项议案内容详见2008年8月4日、8日及2008年10月7日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所袁飞律师进行现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○八年十月二十三日