本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”） ２００８年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获２００８年９月１０日召开的公司２００８年第二次股东大会审议通过，股东大会决议公告公司已于２００８年９月１１日刊登《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
一、 利润分配及资本公积金转增股本方案
以公司现有总股本７０，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，共计转增２８，０００，０００股，本次资本公积金转增方案完成后，公司的总股本变更为９８，０００，０００股。
以公司现有总股本７０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５元（含税，扣税后个人股东、投资基金每１０ 股派发现金红利０．４５元）。
对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据于２００８ 年１ 月１ 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定， 其股息应按１０％的税率征收预提所得税，并由公司做为扣缴义务人进行代扣代缴。
合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）应在本次分红派息除息日起７ 个工作日内，将应纳税款划至本公司银行账户，由本公司向税务机关缴纳。
二、 股权登记日、除权除息日、现金红利及转增股本发放日
１、股权登记日：２００８年１０月２９日
２、除权除息日：２００８年１０月３０日
３、现金红利及转增股本发放日：２００８年１０月３０日
三、 分红派息对象
本次分派对象为：截止２００８年１０月２９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、 分红派息方法
１、本次资本公积金转增股份于２００８年１０月３０日直接记入股东证券账户。
２、本次无限售条件流通股现金红利于２００８年１０月３０日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，有限售条件流通股现金红利由本公司自行派发。
五、本次资本公积金所转增的流通股份起始交易日为２００８年１０月３０日。
六、股本变动情况
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ５２，０００，０００ | ７４．２９％ | ２０，８００，０００ | ７２，８００，０００ | ７４．２９％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ８５１，５８８ | １．２２％ | ３４０，６３５ | １，１９２，２２３ | １．２２％ |
| ３、其他内资持股 | ５１，１４８，４１２ | ７３．０７％ | ２０，４５９，３６５ | ７１，６０７，７７７ | ７３．０７％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２７，１７０，０００ | ３８．８１％ | １０，８６８，０００ | ３８，０３８，０００ | ３８．８１％ |
| 境内自然人持股 | ２３，９７８，４１２ | ３４．２６％ | ９，５９１，３６５ | ３３，５６９，７７７ | ３４．２６％ |
| ４、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | １８，０００，０００ | ２５．７１％ | ７，２００，０００ | ２５，２００，０００ | ２５．７１％ |
| １、人民币普通股 | １８，０００，０００ | ２５．７１％ | ７，２００，０００ | ２５，２００，０００ | ２５．７１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | |
| ４、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | ７０，０００，０００ | １００．００％ | ２８，０００，０００ | ９８，０００，０００ | １００．００％ |
七、本次实施送转股本后，按新股本９８，０００，０００股摊薄计算，公司２００８ 年半年度全面摊薄每股收益为０．３７元。
八、咨询机构：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
咨询地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号
咨询联系人：孙立涛
咨询电话：０４１１－３９３３０１１０
传 真：０４１１－３９３３０２９６
九、备查文件
公司２００８年第二次临时股东大会决议
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十三日
