证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦电子 公告编号：２００８０４８

深圳市拓邦电子科技股份有限公司

第三届董事会２００８年第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司第三届董事会２００８年第３次（临时）会议于２００８年１０月２３日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２００８年１０月１７日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２００８年１０月２３日１２：００，９位董事分别通过传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于２００８年第三季度报告全文及正文的议案》

《深圳市拓邦电子科技股份有限公司２００８年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《深圳市拓邦电子科技股份有限公司２００８年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２００８年１０月２４日的《证券时报》上，供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司于２００８年８月１６日召开的２００８年第２次临时股东大会审议通过了《关于２００８年中期资本公积金转增股本的预案》，并于２００８年８月２９日实施完毕，公司的总股本由５，０００万股增加为１０，０００万股。现将注册资本相应的由人民币５，０００万元增加为人民币１０，０００万元，并提请股东大会授权董事会办理工商登记资料变更的相关事项。

此议案须提交股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》

根据公司２００８年中期资本公积金转增股本事项的实施情况以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，公司董事会拟修订公司《章程》中对股份总数、注册资本的规定。修订内容如下：

将章程第六条修订为：公司注册资本为人民币１０，０００万元。

将章程第十九条修订为：公司股份总数为１０，０００万股，均为普通股。

此议案须提交股东大会审议。

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开公司２００８年第３次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟定于２００８年１１月１１日上午１０时在公司会议室召开２００８年第３次临时股东大会审议上述议案二、议案三。

《深圳市拓邦电子科技股份有限公司关于召开２００８年第３次临时股东大会的通知》全文载于２００８年１０月２４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会

２００８年１０月２３日

股票简称：拓邦电子 股票代码：００２１３９ 公告编号：２００８０４９

深圳市拓邦电子科技股份有限公司

关于召开２００８年第３次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司第三届董事会２００８年第３次会议于２００８年１０月２３日召开，会议决议召集临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间： ２００８年１１月１１日上午１０时

（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；

（五）股权登记日： ２００８年１１月５日

二、会议拟审议事项

（一）《关于增加公司注册资本的议案》

（二）《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案的具体内容见２００８年１０月２４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８年１１月１０日下午４时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：２００８年１１月６日至１１月１０日（上午９时至１１时，下午２时至４时）。

（六）登记地点：深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会办公室。

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５ 联系传真：０７５５－２６９５７４４０

邮 编：５１８０５７

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会

２００８年１０月２４日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位／本人参加深圳市拓邦电子科技股份有限公司２００８年第３次临时股东大会，按照下列指示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位／本人承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
１	《关于增加公司注册资本的议案》
２	《关于修订＜公司章程＞的议案》

注：

１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

回执

截至２００８年１１月５日，我公司／个人持有深圳市拓邦电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年第３次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。