第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西省天然气股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２００８年１０月２７日上午在西安人民大厦索菲特会展中心召开。召开本次会议的通知已于２００８年１０月１７日以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事１２名，实到董事１０名，董事宋西侠女士委托董事种保仓先生代其出席并投票表决，独立董事杨嵘女士委托独立董事田高良先生代其出席并投票表决。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、大唐律师事务所律师、竞天公诚律师事务所律师、中信证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于修订＜陕西省天然气股份有限公司章程＞的议案》
修改说明和《公司章程》（修订稿）全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于修订＜陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
《公司股东大会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于修订＜陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
《公司董事会议事规则》（修订稿）全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于制定＜陕西省天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》
《陕西省天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于申请实施阀室改分输站建设等六个技术改造项目的议案》
武功、甘泉两阀室改建分输站项目，主要是将武功、甘泉两阀室改建为分输站，向武功县和甘泉县供应天然气，扩大公司供气规模；延安基地扩建项目解决生产一线员工办公、生活问题；场站工艺、计量、自控改造工程项目主要对公司六个场站的计量等系统进行改造，提高计量的准确性和供气的安全性；场站办公综合物资购置和报废车辆更新两个项目主要针对使用过期、报废物资、工具、设备的更新；西安站长庆杜家堡加气母站供气项目，主要是向加气母站增加供气支路，以增加用户、扩大公司天然气销售量。上述六个项目符合公司生产经营计划。六项目总投资合计约４５６８万元。同意实施上述项目。
六、会议审议了《关于陕北四县ＣＮＧ城市气化工程初步设计概算的议案》，以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，形成如下决议：
该项目为公司２００８年固定资产投资新建项目，主要为开发延长、延川、宜川、志丹四县供气市场、增加公司天然气销量、扩大市场占有率，符合公司发展战略。经与会董事认真审议，原则同意该项目初步设计概算总投资为１０９７６．９１万元，要求公司组织专家对初步设计进行评审，并在控制投资总额内组织实施。
七、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《陕西省天然气股份有限公司２００８年三季度季度报告》的议案
《陕西省天然气股份有限公司２００８年三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
八、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于置换募集资金的议案》
公司独立董事经过审查，对该事项发表了独立意见，认为：
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该行为符合公司发展需要，预先投入数额已经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以２２，０１４．３９万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《陕西省天然气股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
九、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于“结对帮扶、传递爱心、支援地震灾区恢复重建工作”的议案》
同意向地震灾区宝鸡市陇县温水镇峡口村捐资４０万元进行帮扶。
十、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于聘请２００８年度年报审计会计师事务所的议案》
同意聘请上海东华会计师事务所有限公司作为公司２００８年度年报审计的审计机构，原则以不高于５６万元的标准支付审计费用。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，同意续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司２００８年度年报审计的审计机构。
十一、会议以１２票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于召开２００８年公司第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《陕西省天然气股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月二十七日
证券代码：００２２６７ 证券简称： 陕天然气 公告编号：２００８－００６
陕西省天然气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西省天然气股份有限公司第一届监事会第九次会议于２００８年１０月２７日上午在西安索菲特人民大厦会展中心召开。召开本次会议的通知已于２００８年１０月１７日以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应参与表决监事４名，实际参与表决监事４名，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员、竞天公诚律师事务所律师、中信证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，以举手表决方式表决通过如下决议：
一、会议以 ４票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《陕西省天然气股份有限公司２００８年三季度季度报告》的议案
《陕西省天然气股份有限公司２００８年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以４票同意、０票弃权、０票反对的结果，审议通过了《关于置换募集资金的议案》
同意公司以２２，０１４．３９万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监事会
二００ 八年十月二十七日
证券代码：００２２６７ 证券简称： 陕天然气 公告编号：２００８－００８
陕西省天然气股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
２００８年１０月２７日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”或“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于置换募集资金的议案》。
截至２００８年８月３１日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币２２，０１４．３９万元，项目投资情况如下：
| 序号 | 投资项目 | 计划投资金额（万元） | 自筹资金预先投入金额（万元） |
| 总金额 | 其中：购入物资 |
| １ | 宝鸡－汉中天然气管道工程 | ５３，６５３．００ | ５，６２９．６０ | ４，２７０．９１ |
| ２ | 靖西二线（四期）工程 | １９，６４８．００ | １２，３７８．７０ | １１，１０８．６２ |
| ３ | 阀室改分输站工程 | ２，９５０．１６ | ８６６．２７ | ４９６．０３ |
| ４ | 扶风县城市气化一期工程 | ２，９７０．００ | １，１２５．２７ | ５７．８４ |
| ５ | 泾阳永乐分输站工程 | １，４３５．００ | ７３０．８１ | ５４８．６６ |
| ６ | 泾河分输站扩建工程 | １，５９４．１９ | １，２８３．７４ | ７１０．３０ |
| | 合 计 | ８２，２５０．３５ | ２２，０１４．３９ | １７，１９２．３６ |
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，上海东华会计师事务所有限公司就此出具了东会陕核［２００８］０２４号《关于陕西省天然气股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，该报告认为：“截至２００８年８月３１日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金２２，０１４．３９万元，均系贵公司自筹资金。” 上海东华会计师事务所有限公司就此出具的《关于陕西省天然气股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
公司监事会对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“本次预先投入募集资金投资项目的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。”
公司独立董事徐德龙先生、胡健先生、杨嵘女士和田高良先生对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额已经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
本公司保荐人中信证券股份有限公司对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：陕天然气本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经上海东华会计师事务所有限公司进行了专项审核，并将履行必要的法律程序，该置换行为符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券同意陕天然气履行规定程序后实施该等事项。中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》 全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
二 ＯＯ八年十月二十八日
证券代码：００２２６７ 证券简称： 陕天然气 公告编号：２００８－００７
陕西省天然气股份有限公司
召开２００８年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８ 年１０月２７日召开的第一届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定于２００８年１１月１２日召开公司２００８年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间：２００７年１１月１２日９：３０－１２：００
二、会议地点：西安凤城大酒店二楼会议室
三、股权登记日：２００８年１１月１０日
四、表决方式：现场投票
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
１、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
２、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
３、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
４、关于聘请２００８年度年报审计会计师事务所的议案。
七、参加会议人员：
出席人员：２００８年１１月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书，授权委托书应当经过公证）；公司董事、监事、董事会秘书。
列席人员：总经理和其他高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐人代表。
八、登记方法：
１、登记时间：２００８年１１月１１日上午 ９：３０—１１：３０
下午１４：３０—１７：３０
２、登记地点：陕西省西安市经济技术开发区Ａ１区开元路２号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
３、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（２）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（３）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；授权委托书应当经过公证；
（４）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、其他事项：
１、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
２、联系人及联系方式：
王迪 ０２９－８６１５６１９６ １３９９１９２９６１０
贺轶 ０２９－８６１５６１９８ １３１１０４３３２５４
传真：０２９－８６１５６１９６
邮编：７１００１６
十、备查文件目录：陕西省天然气股份有限公司第一届董事会十七次会议决议。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
二００八年十月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
一、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
二、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
三、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
四、关于聘请２００８年度年报审计会计师事务所的议案
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：
