§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司本次会议应出席董事８名，实际７名董事（董事财务总监陈富华先生因病逝世）亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人黄文枝先生、总裁兼主管会计工作负责人黄启均先生及会计机构负责人石晓梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００８．９．３０ | ２００７．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产 | ９６６，０５４，７６３．２２ | ８６６，４９７，４４８．９３ | １１．４９％ |
| 股东权益 | ３３２，３５４，５２３．６９ | ３３０，３５２，９５５．５９ | ０．６１％ |
| 股本 | １７１，７７１，６００．００ | １７１，７７１，６００．００ | ０．００％ |
| 每股净资产 | １．９３ | １．９２ | ０．５２％ |
| | ２００８年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００８年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ３５６，０９３，７７８．２４ | －０．３０％ | １，０３５，１２１，３７９．１３ | １４．８２％ |
| 净利润 | ４，６６２，６１３．３９ | －８．５８％ | １０，５９０，１４８．１０ | －１７．８８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | － | － | －５２，１７３，６０８．３５ | －２３．２５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | － | － | －０．３０４ | －２１．６０％ |
| 基本每股收益 | ０．０２７ | －１０．００％ | ０．０６２ | －２２．５０％ |
| 稀释每股收益 | ０．０２７ | －１０．００％ | ０．０６２ | －２２．５０％ |
| 净资产收益率 | １．４０％ | －０．１５％ | ３．１９％ | －０．７３％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | １．３１％ | －０．２４％ | ２．８３％ | －１．５０％ |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | ２００８年１－９月金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | －２６，９１８．４１ |
| 其他各项营业外收入、支出 | ５３，６３９．９７ |
| 补贴收入 | １，１６５，０００．００ |
| 所得税影响数 | －１３，４０９．９９ |
| 合计 | １，１７８，３１１．５７ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３６，９４８ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中山市联动投资有限公司 | ２，７０１，１０３ | 人民币普通股 |
| 陈富华 | １，４８７，３０４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | １，３６６，４７０ | 人民币普通股 |
| 王晓源 | ５４０，０５０ | 人民币普通股 |
| 周乾军 | ３９０，０００ | 人民币普通股 |
| 郑小河 | ３５０，０００ | 人民币普通股 |
| 周瑞芳 | ３１０，４５５ | 人民币普通股 |
| 洪敏垣 | ３００，０００ | 人民币普通股 |
| 李小梅 | ２６６，３００ | 人民币普通股 |
| 许文珊 | ２６０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１０、＿营业外收入较上年同期增加３９３．５９％，主要原因公司两家控股子公司分别获得政府纳税奖励基金１１６．５万元（税费返还）和９８万元的中国名牌政府奖励款。
１１、＿经营活动产生的现金流量净额为较上年同期下降２３．２５％，主要为公司市场宣传投入支出费用增长较大。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
| （１）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、不存在违反规定程序对外提供担保的情况；（２）不存在大股东及其一致行动人提出股份增持计划及不存在截至报告期末股份增持计划的实施情况；（３）报告期内没有发生签署经营重大合同的情形。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
二、承诺履行情况：
近三年，股东及控股股东均严格履行股改承诺事项。公司２００５年度利润分配方案为“每１０股派现金２元转增２股”，已于２００６年６月１９日实施完成该利润分配方案；公司２００６年度利润分配方案为“每１０股派现金０．５元送红股１股转增２股”，已于２００７年５月１７日实施完成该利润分配方案；公司公司２００７年度利润分配方案“每１０股派现金０．５元”，已于２００８年５月１３日实施完成该利润分配方案，上述情形符合公司股改承诺利润分配预案要求。同时，公司股东及控股股东在２００５年度股东大会、２００６年度股东大会、２００７年度股东大会表决时对上述利润分配方案均投了赞成票。 |
３．４ 对２００８年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００８年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于３０％ |
| ２００７年度经营业绩 | ２００７年度归属于母公司所有者的净利润： | １４，８１７，８３８．３４ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业绩受宏观经济环境和行业竞争影响，虽无法左右外界环境因素，但公司加大预算控制力度，确保公司基本经营目标能够达成。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
中山华帝燃具股份有限公司董事会
董事长：黄文枝
２００８年１０月２５日
