证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅 Ｂ 公告编号：２００８－０２８
武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议于２００８年１０月１７日以邮件的方式发出会议通知，并于２００８年１０月２７日下午２：００时在武汉锅炉股份有限公司第三会议室召开，会议应到董事７名，亲自出席会议的董事７名，会议由董事长ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：
一、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００８年第三季度报告》；
《武汉锅炉股份有限公司２００８年第三季度报告》的全文请见巨潮资讯网。
二、会议以赞成７票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于出让控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司５１％股权的议案》；
武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年１０月２７日与控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司（以下简称“致信公司”）的自然人股东韩汉强先生签订了《股权转让协议》，本公司决定出让持有的控股子公司致信公司５１％的股权。
截止２００７年１２月３１日，致信公司的资产总额为３１，４８５，０７５．４２元；主营业务收入为３５，８７３，０６０．３５元；净利润２，３０６，３８４．０１元；净资产为１４，８６４，１６８．６５元。
截止２００８年９月３０日，致信公司的资产总额为２２，３３６，９３０．５７元；主营业务收入为１８，２００，３３８．６０元；净利润－７，５４０，９６５．５７元；净资产７，３２３，２０３．０８元。
经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计，截止到２００７年１２月３１日，致信公司的净资产为１４，８６４，１６８．６５元。本次股权出让价格是依据截止于２００７年１２月３１日致信公司的财务审计报告和截止于２００８年９月１９日致信公司的运营状况而确定的，５１％的股权出让价格为１，５２０，０００元。
该议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于出让控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司５１％股权的公告》。
独立董事发表的独立意见：我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，对公司本次出让致信公司５１％股权发表独立意见如下：我们认为此次股权转让是公司管理层根据公司的长远发展规划做出的决策，其交易价格和条件客观地反映了市场变化和致信公司的实际状况。
我们认为此次交易能使公司专注于其核心业务，有利于公司的长远发展。我们三名独立董事同意将此事项作为议案提交第四届董事会第十次会议审议。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日
证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅 Ｂ 公告编号：２００８－０２９
武汉锅炉股份有限公司关于出让控股子公司
武汉武锅致信环保设备制造有限公司５１％股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１０月２７日与控股子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司（以下简称“致信公司”）的自然人股东韩汉强先生签订了《股权转让协议》，公司决定出让持有的控股子公司致信公司５１％的股权，因自然人股东韩汉强先生与公司不存在关联关系，故本次股权出让不构成关联交易。
一、交易标的基本情况
１．致信公司成立于２００３年６月１３日，注册登记号为：４２０１００１１７１１６９，注册资本为１０００万元人民币。其中公司出资５１０万元人民币，持有致信公司５１％的股权；自然人韩汉强先生出资４９０万元，持有致信公司４９％的股权；致信公司的经营范围包括：燃气联合循环余热锅炉、循环流化床锅炉、碱回收锅炉及锅炉燃烧器、锅炉部件及环保节能设备制造、销售；钢结构件及金属制造、销售（国家有专项规定的按规定执行）。
２．截止２００７年１２月３１日，致信公司经审计的资产总额为３１，４８５，０７５．４２元；主营业务收入为３５，８７３，０６０．３５元；净利润２，３０６，３８４．０１元；净资产为１４，８６４，１６８．６５元。
３．截止２００８年９月３０日，致信公司未经审计的资产总额为２２，３３６，９３０．５７元；主营业务收入为１８，２００，３３８．６０元；净利润－７，５４０，９６５．５７元；净资产７，３２３，２０３．０８元。
二、协议的主要内容
１．经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计，截止到２００７年１２月３１日，致信公司的净资产为１４，８６４，１６８．６５元。股权出让价格是依据截止于２００７年１２月３１日致信公司的财务审计报告和截止于２００８年９月１９日致信公司的运营状况而确定的，５１％股权的出让价格为１，５２０，０００元。
２．公司将其持有致信公司５１％的股权，按照人民币１，５２０，０００元的价格一次性转让给自然人股东韩汉强先生；
３．自然人股东韩汉强先生同意于《股权转让协议》签订生效后７日内，一次性将股权转让的价款支付给武汉锅炉股份有限公司；
４．《股权转让协议》生效后，公司应协助自然人股东韩汉强先生办理股权变更登记手续，并在法定期限内向武汉工商局江夏分局办理变更登记手续。
５．本公司考虑到致信公司现有３１名员工是在２００３年为成立致信公司而从公司转到致信公司工作，并从那时起这３１人一直是致信公司的员工，公司承诺：自致信公司完成公司指定产品的订单后３０天内，这３１名员工可选择由公司进行接收。
６．本次股权转让完成后，公司承诺：倘若致信公司完全有能力以具有市场竞争力的价格提供合格的产品或服务于本公司，公司会优先考虑将其在致信公司营业范围内的订单授予致信公司；但如果韩汉强先生不再是拥有致信公司１００％股份的股东，致信公司将丧失该等优先权。
７．本次股权转让登记完成后，公司将不再持有致信公司的股权。
三、本次交易对公司的影响
１．公司本次股权出让的目的是以适应市场变化和公司今后战略发展的需要。
２．本次实施的股权出让不影响公司的当期损益。
３．本次股权出让不属于关联交易，也不影响公司未来财务状况和经营成果。
上述议案的审议情况及独立董事发表的独立意见请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》
四、备查文件
１．武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议签字稿；
２．独立董事发表的独立意见签字稿；
３．《股权转让协议》签字稿。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日
证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅Ｂ 公告编号：２００８－０３０
武汉锅炉股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、预计的本期业绩情况 |
经公司财务部门预测，２００８年１月至１２月的经营业绩为亏损，其中２００８年１月至９月归属于上市公司股东的净利润为－３１，２４８．９３万元，每股净资产为－０．６０元；２００８年１０月至１２月份经营业绩预计为继续亏损。
３．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□ 是 √否 |
| 二、上年同期业绩 |
１．归属于上市公司股东的净利润： －４８０，６０２，２１８．５９元
２．每股收益： －１．６２元 |
| 三、业绩变动原因说明 |
| 发生亏损的主要原因是销售收入的减少和毛利率的下降，以及材料成本进一步增长造成的资产减值损失的增加。 |
| 四、其他相关说明 |
２． 本公司２００７年度已经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损，若２００８年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．２．１规定，两年连续亏损，公司股票交易将被实行退市风险警示。
３． 公司特别提醒广大投资者理性投资，并注意投资风险。 |
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇〇八年十月三十日
证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅 公告编号：２００８－０３１
武汉锅炉股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会日前收到公司董事Ｇｅｏｒｇｅ ＧＥＨ（葛晓初）先生递交的书面辞职报告，Ｇｅｏｒｇｅ ＧＥＨ（葛晓初）先生因个人工作调动原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告自送达公司董事会时生效。公司向Ｇｅｏｒｇｅ ＧＥＨ（葛晓初）先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉锅炉股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月三十日
