证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２００８－６３

云南罗平锌电股份有限公司

第三届董事会２００８年第十四次会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００８年第十四次会议于２００８年１２月１日前以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于２００８年１２月４日（星期四）上午以通信表决的方式召开，应参加表决的董事为９人，实际参与表决的董事为９人，并于２００８年１２月４日１０：００前收回有效表决票９张。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。审议如下事项：

关于《公司收购昆明双全商贸有限公司持有的罗平县荣信稀贵金属有限责任公司２５％股权》的议案

罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信公司”）于２００１年１０月２９日成立，位于罗平县罗雄镇万达路；注册资本为人民币１５００万元，其中：公司占其注册资本的７５％，昆明双全商贸有限公司（以下简称“昆明双全”）占其注册资本的２５％。荣信公司的经营范围为：锗、镓、铟稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸铵、铅渣、铜镉渣。荣信公司主要经营业务是以公司的硫化锌精矿冶炼锌锭等产品产生的浸出渣和外购部份氧化矿作为原料进行深加工，提炼氧化锌粉（该产品含锗、镓、铟等稀贵金属）产品，并将生产的氧化锌粉销售给公司，公司用其进行锌锭生产。

公司募集资金使用项目“电锌资源综合利用”将于２００９年４月建成投产，其中的４万吨／年锌氧粉（氧化锌粉）处理系统原料来源将主要由荣信公司供应，为完善公司产业链和控制氧化锌粉的自给，公司决定收购昆明双全持有荣信公司的２５％股权，以达到完全控制荣信公司，保证４万吨／年锌氧粉（氧化锌粉）处理系统的原料完全自给。

经中威正信（北京）资产评估有限公司所出具的“中威正信评报字（２００８）第１０２０号”《资产评估报告书》确认，截止２００８年９月３０日，荣信公司资产评估结果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

项目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减值
资产总计	４３０２．０３	４３０２．０３	４３０２．６４	０．６１
负债总计	２０５７．５０	２０５７．５０	２０５７．５０	０
净资产	２２４４．５４	２２４４．５４	２２４５．１４	０．６０

双方收购价格拟按荣信公司净资产评估值２２４５．１４万元为基准，则昆明双全持有的荣信公司２５％的股权的评估值为５６１．２９万元，经双方协商，上述股权收购价格确定为４３５万元。自双方有权机关批准后再签订《股权收购合同》并办理股权过户手续。

上述股权收购资金公司将以自有资金予以解决。经公司自查确认，该项交易不构成关联交易。

经记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

二○○八年十二月四日

证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２００８－６４

云南罗平锌电股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

截至２００８年１２月４日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、股票交易异常波动的说明

１、近日，有多家媒体报道了“云南省政府主管部门出台了《有色金属储备试行办法》，由省财政多方筹集资金，计划收储１００万吨左右的有色金属矿产品原材料，其中收储铜１５万吨、铝３０万吨、铅１５万吨、锌３０万吨、锡１０万吨，储备期为１年，旨在鼓励相关企业利用低价位空间，采取收购、并购、合作、合资等方式，抢占国内外一批有色金属矿产资源”。目前公司尚未见到该政策的正式文件；公司将持续关注该政策，敬请投资者注意投资风险。

同时媒体报道“云南省为减轻生产企业负担、鼓励企业生产，从２００８年１２月１日起至２００９年３月３１日止，对符合国家产业政策和环保要求的统调电网直供的行业实行平水期电价，由统调电网直供的铝、铜、锡、铅锌、钢铁、铁合金、黄磷、电石、烧碱、水泥１０个行业的企业，从１２月１日起至２００９年３月３１日期间，其生产性用电每千瓦时电价，在平水期每度电价的基础上下浮０．０６元。按惯例，每年１２月至次年４月，云南省实行枯水期电价，即在平水期（丰水期）电价基础上每度电上浮０．０６元”。目前公司也未收到该政策的正式文件，由于公司绝大部份生产用电均是自有电站发电供应，丰水期自发电能满足生产经营所需，即使在枯水期外购电量也不大，故该政策的实施对公司经营业绩影响不大。待公司收到该政策的正式文件后，将及时测算其对公司经营业绩的影响并予以公告。

２、公司２００８年１０月２９日披露《公司锌产品减产公告》（公告编号：２００８－６１）；从２００８年１０月开始，由于锌锭价格急速下跌，导致需求减弱，公司将从原来的６６００吨／月生产量减少到４５００吨／月，减产量约占公司月生产能力的３０％，公司将根据市场价格和需求情况及公司运营情况恢复产能。目前公司尚未完全恢复产能。

３、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

４、经查询，公司控股股东罗平县锌电公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

５、经查询，公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

云南罗平锌电股份有限公司董事会

２００８年１２月４日