证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2007-034

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　2008年第3次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008 年12月4日上午9:00

　　2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 王久洲

　　6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席情况：

　　出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2008年第3次临时股东大会的股东和授权代表共3人，持有或代表股份数为694,930,000股，占公司股本总数的57.9%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《公司章程》修正案

　　表决结果：同意69493股，反对0股，弃权0股，

　　同意股数占出席会议有效表决权的100%。

　　会议通过《公司章程》修正案

　　2、2008年三季度利润分配方案

　　表决结果：同意69493股，反对0股，弃权0股，

　　同意股数占出席会议有效表决权的100%。

　　会议通过《2008年三季度利润分配方案》

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2008年第3次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　上述议案内容详见本公司于2008年11月19日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届六次董事会决议公告》。

　　特此公告。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　二○○八年十二月四日