证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2008-039

　　浙江大华技术股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2008年12月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司部分高管及监事参与了表决过程，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经表决形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江大华技术股份有限公司关于收购资产的议案》。

　　根据目前业务经营发展的需要，公司拟出资1771.2973万元收购无锡市现代电子商务信息有限公司及无锡市波希科技有限公司所拥有的设计、生产、销售测速雷达及测速抓拍取证系统的部分有形资产和全部无形资产。

　　浙江东方资产评估有限公司对本次收购的资产进行了评估，并出具了浙东评估[2008]160号《资产评估报告书》和浙东评估[2008]161号《资产评估报告书》，截至2008年9月30日，被收购资产的评估价值为1888.0131万元。

　　公司与现代电子及波希科技不存在关联关系，因此，本次收购不构成关联交易。本次收购资产的资金来源为本公司的自筹资金。

　　独立董事对公司上述收购资产行为发表了独立意见，认为：本次资产收购交易定价是在双方平等协商的基础上形成的，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公司利益情形，也没有发现损害股东利益的情形。本次收购完成后，有利于增强公司在国内市场的竞争能力，形成新的业务增长点，有利于增强公司技术创新实力，符合公司发展规划和经营管理的需要。同意此项资产收购。

　　《独立董事关于收购资产的独立意见》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2008年12月3日