证券代码：200160 证券简称：*ST帝贤 B 公告编号：2008-56

　　承德帝贤针纺股份有限公司董事会

　　关于取消2008年度第三次临时股东大会的通知

　　公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会原定于2008年12月12日召开2008年度第三次临时股东大会（详情请见2008年11月27日刊登于《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网的《承德帝贤针纺股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》），审议《关于计提固定资产和在建工程资产减值损失并更正2007年度财务报告相关项目的议案》。由于公司目前尚未完成相关审计工作，导致原定于12月12日召开的临时股东大会无法按时举行。为保证公司股东大会召集、召开符合相关法律法规的规定，经向公司管理人请示并经同意，公司董事会决定取消本次临时股东大会。

　　本公司将根据实际情况，另行公告召开2008年度第三次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　承德帝贤针纺股份有限公司管理人

　　2008年12月5日