证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2008-32

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第四十次会议通知于2008年11月27日以电子传递方式发出，会议于2008年12月3日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《向子公司提供委托贷款的议案》：

　　为支持控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司的经营，公司通过交通银行南京分行向该公司提供委托贷款5000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。

　　南京栖霞建设仙林有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有其51％的股权。该公司注册资本2亿元人民币，主营房地产开发业务，目前开发建设的项目主要为南京东方天郡项目。截至2008年9月30日，该公司资产总额6.4亿元人民币，净资产3.08亿元人民币。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年12月5日