证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2008035
浙江东晶电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2008年12月9日以通讯表决方式召开，公司已于2008 年12月5日以书面及电子邮件方式发出了会议通知，本次董事会应到董事9名，实到董事9名,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资"浙中信息产业园"的议案》；
公司拟以自有资金投资设立浙江浙中信息产业园有限责任公司（筹），注册资本不超过人民币3000万元，其中本公司以货币形式出资不超过600万元，占浙江浙中信息产业园有限责任公司总股本的20%。其他出资方情况，杭州大自然光电科技股份有限公司占40％、杭州东部科技投资有限公司占20％、金华市婺城国有资产经营有限责任公司占20％。公司本次投资不构成关联交易。
通过投资"浙中信息产业园"，丰富公司投资渠道，充分运用"浙中信息产业园"的科技孵化器平台、人力资源平台、投融资平台、技术创新平台，积极寻找好的投资项目，同时通过股权投资，为公司带来一定的投资收益。由于浙中地区信息产业发展尚属于起步阶段，能否形成信息产业的集聚还有一定的变数。该项目建设与运行投入比较大，在短期内较难产生资金回报，存在资金回报风险。
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的88.89%，1票反对，0票弃权。董事池旭明先生认为投资收益不明确，因此持保留意见，投了反对票。
二、审议通过《关于拟投资设立金华市万丰小额贷款有限公司(筹)的议案》；
公司拟以自有资金投资设立金华市万丰小额贷款有限公司（筹），注册资本不超过人民币1亿元，其中本公司以货币形式出资不超过1000万元，占小额贷款公司总股本的10%。公司本次投资不构成关联交易，不须经公司股东大会批准。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《关于拟投资设立金华市万丰小额贷款有限公司(筹)的公告》内容登载于2008 年12月10日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二OO八年十二月十日
股票代码：002199 股票简称：东晶电子 公告编号：2008036
浙江东晶电子股份有限公司关于拟投资设立
金华市万丰小额贷款有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2008年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立金华市万丰小额贷款有限公司（筹）的议案》，一致同意拟以自有资金投资设立金华市万丰小额贷款有限公司（筹），注册资本不超过人民币1亿元，其中本公司以货币形式出资不超过1000万元，占小额贷款公司总股本的10%。
公司本次投资不构成关联交易，投资金额未达到本公司最近一期（2007年度）经审计净资产的10%，不须经公司股东大会批准；但设立万丰小额贷款公司申请材料需报金华市婺城区人民政府初审，并由金华市婺城区人民政府拟定小额贷款公司试点申报方案上报金华市上市办转报浙江省金融办审核批准；待浙江省金融办审核批准后，方可向工商行政管理部门办理登记手续并领取营业执照。
二、投资标的的基本情况
根据浙江省、金华市、婺城区关于开展小额贷款公司试点工作的有关精神，本次拟设立万丰小额贷款公司，组织形式为有限责任公司；注册资本为1亿元人民币，经营范围为办理各类贷款、票据兑现、资产转让、贷款项下的结算及小企业发展、管理、财务等咨询及其他经批准的业务（企业名称、注册地址、经营范围以工商行政管理部门核批为准）。
本公司拟出资1000万元人民币，占注册资本的10%，资金来源为公司自有资金；其他发起人股东9-17名，其中，万里扬集团有限公司出资2000 万元，为主发起人，占注册资本的20%；其余单个自然人、企业法人、其他经济组织及其关联方持股比例不得超过小额贷款公司注册资本总额的10%，但不得低于小额贷款公司注册资本总额的5％。。所有发起人之间不得存在关联关系。
三、投资的目的及对公司的影响
公司本次拟投资设立万丰小额贷款公司，主要目的在于丰富公司投资渠道、积累金融业务经验，并在发放小额贷款过程中，积极寻找好的投资项目，同时通过股权投资，为公司带来一定的投资收益。
但由于小额贷款公司尚处于试点阶段，如何解决可持续发展的资金来源、防范坏账风险和操作风险等将成为小额贷款公司的新课题，因此，公司本次拟投资万丰小额贷款公司，可能存在对外投资的风险分析：
1、可能存在小额贷款公司的业务经营风险；
2、可能存在未获政府有关部门批准的风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。公司将对本次投资的进展情况及时履行信息披露义务。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二00八年十二月十日
