本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　我公司股票交易于2008年12月5日、8日和9日连续三个交易日内触及涨幅限制。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、我公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》已于2008年12月5日披露，截止目前，我公司披露的上述信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为；

　　2、我公司及控股股东一切生产经营运作正常，双方正积极有序地协同各中介机构按照原定计划推进、开展上述发行股份购买资产的相关工作，并编制正式的《报告书》；

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　我公司董事会确认，除上述已披露重大资产重组事项外，在未来可预见的两周内，我公司无任何其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉我公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　我公司将充分关注上述重大资产重组事项的进展，并根据相关规定的要求及时履行信息披露义务。

　　四、风险提示

　　我公司指定的信息披露媒体和网站分别为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关我公司的一切信息，请以上述媒体和网站所披露的为准。我公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司

　　董事会

　　2008年12月9日