本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第十四次会议及公司2006年度第三次临时股东大会分别审议通过了《湖北福星科技股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》），上述公告分别刊登在2006年9月22日、2006年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　公司《激励计划》涉及的760 万股票期权以2006 年12 月11日为授予日，授予激励对象，该股票期权激励计划有效期为4年，行权价格为9.34元/股，共分三期实施行权：自授予日起满一年后行权40%，自授予日起满二年后行权40%，自授予日起满三年后行权20%。

　　根据公司《激励计划》规定的调整方法和程序，公司在实施2006年度、2007年度利润分配方案后，分别对公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量和价格进行了调整，数量由760 万份调整为1,504.8万份，行权价格由9.34 元调整为4.61 元。

　　2006年度公司实现净利润258,192,689.50元（扣除非经常性后的净利润为258,426,428.27元），净资产收益率为14.53%（扣除非经常性损益后的净资产收益率14.55%），公司行权对象符合公司《激励计划》规定的第一期行权期行权条件。第一期行权期自2007年12月11日起至2008年12月10日止。

　　2007年度公司实现净利润317,489,256.27元（扣除非经常性后的净利润为317,545,552.09元），净资产收益率为15.08%（扣除非经常性损益后的净资产收益率15.09%），公司行权对象符合公司《激励计划》规定的第二期行权期行权条件。第二期行权期自2008年12月11日起至2009年12月10日止。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二00八年十二月十日