证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2008－44
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议，于2008年12月8日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2008年12月11日在大连市中山区人民路26号人寿大厦17楼会议室现场召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席邹建先生主持，与会监事经过讨论，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》。
根据总裁提名，公司现任股东代表监事邹建、武志强拟任公司高级管理人员，根据有关法律和《公司章程》的规定，高级管理人员不得兼任监事。邹建、武志强于2008年12月10日正式向公司递交了辞职报告，根据有关法规和公司章程的规定，其辞职需股东大会选举产生新任监事后完全生效，在此之前邹建、武志强仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行监事职责。
经公司股东长海县褡裢经济发展中心提名推荐，公司监事会审核通过，同意推选蔡铭春、赵权为公司监事候选人。蔡铭春、赵权个人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司监事会
2008年12月12日
附件：
监事候选人蔡铭春个人简历
蔡铭春，男，37岁，大学学历，曾任大连獐子岛渔业集团有限公司企划部副经理，本公司审计部经理、监事会主席、采购中心总监。现任本公司加工事业一部总经理助理。
蔡铭春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
监事候选人赵权个人简历
赵权，男，42岁，曾任本公司庄河分公司副经理。现任本公司庄河分公司经理兼海洋岛分公司经理。
赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2008－45
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年12月11日召开了第三届监事会第九次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》（内容详见公司2008年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告【公告编号2008-44】），并向公司董事会提议召开临时股东大会审议该议案。
公司董事会决定于2008年12月27日召开公司2008年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年12月27日（星期六）上午9:30起
3、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
二、会议审议事项
1、审议《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》。
蔡铭春、赵权个人简历见附件一。
提示：本议案将采取累积投票制，每位监事候选人以单项提案提出。
三、会议出席对象
1、截止2008年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦17层；
2、登记时间：2008年12月23日（上午9:00－11:30，下午13:00－17:30）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托
投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖印章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、其他事项
1、会议联系人：黄峰
联系电话：0411－82659666－8015
传 真：0411－82634187
通讯地址：大连中山区人民路人寿大厦1703，邮编：116001
2、参会股东的食宿及交通费自理。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
董事会
2008年12月12日
附件一：
监事候选人蔡铭春个人简历
蔡铭春，男，37岁，大学学历，曾任大连獐子岛渔业集团有限公司企划部副经理，本公司审计部经理、监事会主席、采购中心总监。现任本公司加工事业一部总经理助理。
蔡铭春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
监事候选人赵权个人简历
赵权，男，42岁，曾任本公司庄河分公司副经理。现任本公司庄河分公司经理兼海洋岛分公司经理。
赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
附件二：
授 权 委 托 书 NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
1、《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》：
①股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心提名蔡铭春为公司第三届监事会监事候选人的议案
赞成票数：
②股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心提名赵权为公司第三届监事会监事候选人的议案
赞成票数：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
