本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年12月11日上午9:30
2、召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：柴新建先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人6名（代表股东9名），代表股份211,888,956股，占公司有表决权总股数的38.69%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东代理人4名（代表股东4名），代表股份136,076,830股, 占公司A股股东表决权股份总数的38.16％。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东代理人3名（代表股东5名，其中1名B股股东代表同时为A股股东代表），代表股份75,812,126股，占公司B股股东表决权股份总数的39.68％。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式审议通过《关于公司 2008年度日常关联交易的议案》
1）总的表决情况：
本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计49,527,231 股，其中赞成49,358,931股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.66％；反对168,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.34％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）A股股东的表决情况：
同意4,566,819股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。
3）B股股东的表决情况：
同意44,792,112 股，占出席会议B股股东所持表决99.63％；反对168,300 股，占出席会议B股股东所持表决权0.37％；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0％。
2、以投票表决方式审议通过《关于公司为小天鹅进出口公司增加担保额度的议案》
1）总的表决情况：
有表决权的股份共计211,888,956股，其中同意211,720,656 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.92％；反对168,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）A股股东的表决情况：
同意136,076,830 股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。
3）B股股东的表决情况：
同意75,643,826 股，占出席会议B股股东所持表决权99.78％；反对168,300 股，占出席会议B股股东所持表决权0.22％；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0％。
3、以投票表决方式审议通过《关于公司"退城进园"重大搬迁项目的议案》
1）总的表决情况：
有表决权的股份共计211,888,956股，其中同意211,720,656 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.92％；反对168,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）A股股东的表决情况：
同意136,076,830 股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。
3）B股股东的表决情况：
同意75,643,826 股，占出席会议B股股东所持表决权99.78％；反对168,300 股，占出席会议B股股东所持表决权0.22％；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0％。
4、以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》
1）总的表决情况：
有表决权的股份共计211,888,956股，其中同意211,720,656 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.92％；反对168,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.08％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2）A股股东的表决情况：
同意136,076,830 股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。
3）B股股东的表决情况：
同意75,643,826 股，占出席会议B股股东所持表决权99.78％；反对168,300 股，占出席会议B股股东所持表决权0.22％；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：牛彩萍女士、陈洁女士
3、结论性意见：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2008年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零八年十二月十二日
