本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●公司于12月26 日披露了《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》（以下简称《合并预案》），详细内容请见12月26 日的《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　●经公司核实，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的信息和重大事项。

　　一、股票交易异常情况的说明

　　本公司股票交易连续三个交易日（2008 年12月31 日、2009年1月5日、2009年1月6日）跌停且收盘价格跌幅偏离值累计达-15%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，股票交易属于异常波动。

　　二、公司核实相关情况的说明

　　1. 公司于12月26 日公告披露了《合并预案》 ，详细内容请见12月26 日的《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 经公司向管理层核实，公司及公司控股子公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息和重大事项。

　　3. 经公司向控股股东询问，控股股东不存在《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定应予披露而未披露的重大事项，也不存在应予披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响或影响投资者合理预期的的重大信息。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司没有应披露而未披露的信息，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、风险提示

　　《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以上述媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

　　2009年1月6日