本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2008年6月20日与上海博德基因开发有限公司（以下简称"博德公司"）就双方投资收益支付纠纷的仲裁和诉讼达成和解，并签署和解协议。依照和解协议，由上海百汇生物芯片有限公司（以下简称"百汇公司"）以现金方式向本公司支付共计人民币2,200万元以替代双方约定的本公司不低于年20％的投资收益，并在协议签署及生效当日向本公司支付银行汇票1,000万元，在百汇公司收到仲裁委员会、人民法院准予本公司撤回针对博德公司和毛裕民先生提起的仲裁和诉讼的书面通知书或裁判文书之日起的6个月（自后一份法律文书收到之日起算）内汇入本公司指定的账户人民币1,200万元。（该事项本公司已于2005年9月24日、2008年6月24日的公告，在2005年、2006年、2007年的年度报告和2008年的中期报告中均作了披露）。2009年1月4日本公司收到百汇公司1,200万元。至此，本公司已全部收到协议所约定的2,200万元。该等1,200万元预计将增加本公司2009年的收益。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2009年1月5日