证券代码：000010 证券简称：SST深华新 公告编号：2009-003

　　深圳市华新股份有限公司关于

　　召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据本公司六届三十五次董事会决议，将召开本公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1．会议时间： 2009年2月4日上午9时30分。

　　2．会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。

　　3．会议召集人：本公司董事会。

　　4．召开方式： 现场投票。

　　5．出席对象： 2009年2月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

　　（二 ）会议审议事项

　　1.续聘深圳市鹏城会计师事务所作为2008年财务审计机构的议案

　　2.董事会下设各专业委员会的人员组成及相关规则的议案

　　各专业委员会的人员组成--见今日公告的六届35次董事会决议

　　各专业委员会工作规则-公布在2008年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

　　（三）会议登记办法：

　　1、登记时间：2009年2月3日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00，2月4

　　日开会前半小时。

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托

　　出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

　　3、联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室

　　公司董事会秘书处。

　　4、联系电话：0755－83276308

　　5、传真： 0755－83256104

　　6、联系人： 辛诚

　　7、邮编： 518031

　　（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月19日

　　附：

　　授权委托书 （此授权委托书复印有效）

　　兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托日期：

证券代码 000010 股票简称 SST 华新 公告编号 2009-002

　　深圳市华新股份有限公司

　　六届三十五次董事会决议公告

　　本公司及本公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一．会议通知及出席情况

　　2009年1月19日，本公司六届三十五次董事会以通讯方式召开，本次会议的通知以传真及电子邮件方式送达，会议应到董事14 人，实到董事14 人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

　　二．本次会议的议案审议与表决情况

　　本次会议审议并通过了：

　　1. 关于变更董事会下设专业委员会人员组成的议案审计委员会委员:郑洪、刘社梅、高松。

　　独立董事郑洪为该委员会召集人。

　　提名委员会委员：

　　贺连英、曹红文、陈玉达。

　　独立董事曹红文为该委员会召集人。

　　战略与投资委员会委员：

　　曹红文、严立虎、陈玉达。

　　独立董事陈玉达为该委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会委员：

　　高松、周会军、李景顺。

　　独立董事高松为该委员会召集人。

　　表决结果：

　　11票赞成，0 票反对，3票弃权。（董事刘社梅、张秀娟、李景顺弃权）

　　2．关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案

　　继续聘用深圳鹏城会计师事务所为本公司2008年度财务审计机构表决结果：

　　14票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　3．关于召开2009年第一次临时股东大会的议案表决结果：

　　14票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　三．其他

　　董事张秀娟对本次会议部分议案弃权的理由是：

　　建议董事会改选完毕后，再安排专业委员会人员组成。

　　董事刘社梅和董事李景顺未陈述弃权理由。

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司董事会

　　2009年1月19日