证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2009-001号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　三届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2009年1月8日以传真、专人送达、电子邮件的方式发出召开三届二十五次董事会的通知，会议于2009年1月18日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到董事8名，公司独立董事周中东因公未能出席本次会议，委托独立董事徐厚敬代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检问题的整改报告》。

　　通过本次巡检，公司董事会充分认识到巡检对完善法人治理结构，加强企业管理起着积极的促进作用，今后公司将进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定，规范运作，做到勤勉尽责，不断提高管理水平。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2009年1月18日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2009-002号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　三届十二次监事会决议公告

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2009年1月8日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出召开三届十二次监事会的通知，本次会议于2009年1月18日在公司会议室召开，会议应出席监事5名，实到监事4名，公司监事韩晨未能出席本次会议，会议由监事会召集人王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检问题的整改报告》。

　　公司监事会认为，通过本次巡检，发现了公司监事会运作中存在的问题，对完善监事会运作起着积极的促进作用。监事会进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定，规范运作。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　监事会

　　2009年1月18日