公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十次会议于2008年1月16日上午9点30分以通讯的方式召开。本次会议由董事长召集并主持。本次会议应参加董事为7人，实际出席会议7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下议案：

　　一、通过了同意高海波先生辞去公司总经理职务的议案

　　因公司重组，高海波先生辞去公司总经理职务，自本议案通过董事会决议后生效。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票

　　二、通过了同意王晨光先生辞去公司副总经理职务的议案

　　因公司重组，王晨光先生辞去公司副总经理职务，自本议案通过董事会决议后生效。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票

　　三、通过了关于聘请许亚楠先生为公司总经理的议案

　　因公司进行重组，董事会聘请许亚楠先生任公司总经理，任期3年。

　　许亚楠，山东青岛人，1962年8月出生，1980年参加工作，先后任青岛市机电设备总公司总经理助理、副总经理，青岛亚星置业有限公司副总经理，许亚楠先生在公司管理和房地产经营方面有着丰富的经验。许亚楠先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和交易所惩戒。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　二OO九年一月十六日