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山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十四次会议于 ２００９年１月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上刊登《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
１、会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
２、会议召开时间：
现场会议召开时间：２００９年１月２２日下午２：３０
网络投票时间：２００９年１月２１日～２００９年１月２２日。其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年１月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００９年１月２１日１５：００ 至２００９年１月２２日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２００９年１月１６日
４、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号办公楼三楼会议室
５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
１、关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案
２、关于选举伍绍辉先生为公司独立董事候选人的议案
３、关于２００９年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
三、出席会议对象
１、截止２００９年１月１６日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参会现场会议的办法
１、登记时间：２００９年１月１７日至 ２００９年１月１８日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）
２、登记地点
山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号公司主办公楼二楼董事会办公室。
３、登记办法
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年１月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
３６２２３７ 恒邦投票 买入 对应申报价格
３、股东投票的具体程序
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２３７；
（３）在“买入价格”项下填报对应申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号 议案内容 对应申报价格
１００ 总议案 １００．００
１ 关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案 １．００
２ 关于选举伍绍辉先生为公司独立董事候选人的议案 ２．００
３ 关于２００９年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 ３．００
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（４）在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 １股 ２股 ３股
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则
（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
５、投票举例
（１）股权登记日持有“恒邦股份”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
３６２２３７ 买入 １００．００元 １股
（２）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
３６２２３７ 买入 １．００元 ２股
３６２２３７ 买入 ２．００元 １股
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东恒邦冶炼股份有限公司２００９年第一次临时股东大会” 投票；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００９年１月２１日１５：００至２００９年１月２２日１５：００的任意时间。
六、其他事项
１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２、联 系 人：张俊峰
３、联系电话：（０５３５）４６３１７６９ 传 真：（０５３５）４６３１１７６
４、邮政编码：２６４１０９
特此通知
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
二○○九年一月十九日
附件
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额（９５８０万股）的 ％。兹全权委托 先生／女士代理本人出席恒邦股份２００９年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案 | | | |
| ２ | 关于选举伍绍辉先生为独立董事候选人的议案 | | | |
| ３ | 关于２００９年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 | | | |
特别说明事项：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。２、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
