本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2009年1月19日收到公司非职工代表监事蔡彤旻先生提交的书面辞职报告，蔡彤旻先生因内部工作调整原因请求辞去其所担任的公司非职工代表监事职务。蔡彤旻先生的辞职请求即刻生效，公司将根据《公司章程》规定，尽快选举新任监事。

　　公司监事会谨向蔡彤旻先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　监事会

　　2009年1月20日