本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司董事会于2009年1月18日收到公司董事、常务副总经理卢京阳先生和公司董事、副总经理姜鸥女士的书面辞职报告，卢京阳先生因个人原因申请辞去公司董事、常务副总经理职务；姜鸥女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢京阳先生和姜鸥女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年1月19日