本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第三十四次会议于2009年1月14日至1月19日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会董事认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告的议案》

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司针对贵州证监局《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的限期整改通知书》（黔证监[2008]165号）所制定的整改报告。

　　公司独立董事对《关于〈限期整改通知书〉涉及问题的整改报告》已发表独立意见，整改报告及独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月19日