证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２００９－００１
广东新会美达锦纶股份有限公司
五届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司五届董事会第三十三次会议于２００９年１月２２日，在本公司办公楼会议室召开。本次会议于２００９年１月１３日以传真或电话由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名，除梁广义董事因身体方面的原因委托梁伟东董事代为出席并行使表决权外，其他董事均亲自出席了会议。公司现任三名监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议以记名表决方式一致通过：
一、《关于续期使用交通银行广州分行融资额度的议案》，同意本公司向交通银行广州分行续期申请２．６３亿元人民币的授信额度。
二、《关于续期使用新会建行授信融资额度的议案》，同意本公司（含子公司）续期使用新会建行提供的５．４亿元授信额度，并同意为新会德华尼龙切片有限公司在新会建行的１．６亿授信融资额度提供担保，担保期限为一年。授权张磊乐先生代表本公司签署有关合同文件。上述担保无需经公司股东大会审议。
新会德华尼龙切片有限公司注册资本为４８６１万美元，主营锦纶６切片生产销售，本公司拥有其１００％权益；２００７年经审计的总资产为９７２７６万元，资产负债率为６１．５９％。
截止本披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为０，本公司对控股子公司提供担保余额为３６３６０万元，占本公司２００７年底经审计净资产的３６．３３％。
三、《关于公司第六届董事会候选人的提案》，股东单位广东天健实业集团有限公司提名梁伟东、梁广义、梁少勋、郭敏；广东新会美达锦纶股份有限公司董事会提名梁金安、张勇； 广东新会美达锦纶股份有限公司提名林雄旭、吴照云、郭亚雄，以上提名共９人为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。
其中林雄旭、吴照云、郭亚雄三人为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可报股东大会审议。
公司现任独立董事就董事会换届提名第六届董事会董事候选人发表了独立意见。
决定召开２００９年第一次临时股东大会，选举公司第六届董事会董事、选举公司第六届监事会非职工代表监事。具体通知另行公告。
特此通知
附件一、董事候选人简历
附件二、关于提名第六届董事候选人的独立意见
附件三、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声
明、独立董事候选人声明
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
２００９年１月２２日
附件一：董事候选人简历
１、董事候选人梁伟东
梁伟东，男，１９６７年２月出生。１９９０年广东机械学院毕业，本科学历，１９９５年出任广东天健实业集团有限公司董事总经理；２００１年获“江门市十大杰出青年”称号。现任广东天健实业集团有限公司董事长。２００３年２月至２００８年１０月任本公司副董事长。２００８年１０月至现在任本公司董事长。梁伟东先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
２、董事候选人梁广义
梁广义，男，１９５６年１月出生，广东新会人。１９９５年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。２０００年度被评为“广东省优秀乡镇企业家”，２００１年度被中华人民共和国农业部授予“全国乡镇企业家”称号。现任广东天健实业集团有限公司董事。２００３年２月至２００８年１０月任本公司董事、董事长。２００８年１０月至现在任本公司董事。梁广义先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
３、董事候选人梁少勋
梁少勋，男，１９５６年５月出生，广东新会人。１９８０年至２００１年１０月任职新会天健家具制品厂，２００１年１１月至２００８年２月任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理，现任江门船厂有限公司总经理，有丰富的企业管理经理。２００３年２月－现在任本公司董事。梁少勋先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
４、董事候选人梁金安
梁金安，男，生于１９６５年１月出生，中山大学ＥＭＢＡ。１９９０年至２００１年任广州市天星发展公司总经理。２００２年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。现任广东天健国际家居装饰商贸广场有限公司总经理。２００６年２月－现在任本公司董事。梁金安先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
５、董事候选人张勇
张勇，男，１９６９年７月出生，中共党员，毕业于南京华东工学院，本科学历， １９９９年至２００２年，供职平安证券有限公司。２００３年至现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。２００６年２月至现在任本公司董事。张勇先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
６、董事候选人郭敏
郭敏，男，１９７２年１２月出生，纽约理工ＭＢＡ学位。２００４年６月至２００７年２月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。２００５年５月至２００７年２月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。２００７年２月至２００８年１２月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。郭敏先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
７、独立董事候选人林雄旭
林雄旭，男，１９６４年４月出生，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。２００３年６月至２００５年１２月在中国银行广东省分行任职。２００６年起任广州市壹丰实业有限公司任副总经理。２００６年２月至现在任本公司独立董事。林雄旭先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
８、独立董事候选人吴照云
吴照云，男， １９５６年出生，管理学博士、教授。１９９２年任江西财经学院工商管理系主任；１９９７年任江西财经大学校长助理；１９９９年至现在任江西财经大学副校长。现兼任中国工业经济学会副会长、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。主要研究方向为管理理论、产业组织、企业战略管理、人力资源管理。吴照云先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
９、独立董事候选人郭亚雄
郭亚雄，男，１９６５年２月出生，经济学博士，副教授。２００１年至２００５年先后在天音通讯控股股份有限公司、浙江横店集团有限公司工作。２００５年至现任职江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作。现兼任江西江中制药集团公司外部董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。主要研究方向为企业财务会计理论与实务、社会保障会计、产业组织核算与监督。郭亚雄先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二： 关于提名第六届董事候选人的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司第五届董事会三十三次会议提出的《关于公司第六届董事会董事候选人的提案》中，关于提名梁伟东、梁广义、梁少勋、梁金安、张勇、郭敏、林雄旭、吴照云、郭亚雄为本公司第六届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：
１、合法性：经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
２、程序性：提名上述人选为公司第六届董事会董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。
我们同意将董事会提出的公司第六届董事会董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：林雄旭、林建明、谢家伟
二○○九年一月二十二日
附件三、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称本公司）现就提名林雄旭、吴照云、郭亚雄为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为本公司或其附属企业、本公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与本公司及其附属企业或者本公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在本公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，本公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：广东新会美达锦纶股份有限公司
２００９年１月１０日
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林雄旭、吴照云、郭亚雄，作为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称该公司）六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在该公司连续任职六年以上。
（正楷体）林雄旭、吴照云、郭亚雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：林雄旭、吴照云、郭亚雄 （签署）
日 期：２００９年１月１０日
证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２００９－００２
广东新会美达锦纶股份有限公司
监事会决议公告
广东新会美达锦纶股份有限公司第五届监事会于２００９年１月２２日在本公司召开第十四次会议。会议通知于２００９年１月１３日由专人电话和书面通知各位监事。公司现任监事３人，均参加了会议，一致通过《关于公司第六届监事会非职工代表监事的提案》，同意杨志成、梁仲义为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，提请公司２００９年第一次临时股东大会选举。
特此公告
附：监事候选人简介
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
二００九年一月二十二日
附：监事候选人简介
杨志成，男，１９５０年４月出生，学历中专，中共党员。１９９１年１０月至２００３年４月在新会建筑设计院任部门经理；２００３年４月至２００７年５月任广东新会美达锦纶股份有限公司物供部经理；２００７年５月至现在任广东新会美达锦纶股份有限公司总经理助理、营销公司总经理。２００５年５月至现在任本公司监事。杨志成先生未持有本公司股票、与本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁仲义，男，１９６６年４月出生，毕业于华南师范大学。１９９９年７月至２００５年２月，在广东天健实业集团有限公司工作。２００５年２月至２００８年１月在广东新会美达锦纶股份有限公司办公室工作。２００６年２月至现在任广东新会美达锦纶股份有限公司监事。梁仲义先生未持有本公司股票、与本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２００９－００３
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
２．会议召开的合法、合规性：本次会议由公司５届董事会３３次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３．会议召开日期和时间：２００９年２月２０日上午９时－１０时
４．会议召开方式：现场投票
５．出席对象：
（１）截止２００９年２月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（２）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（３）本公司董事、监事、高级管理人员；
（４）本公司聘请的律师。
６．会议地点：本公司综合楼会议室
二、会议审议事项
１． 会议审议事项合法、完备。
２． 会议审议事项
（１）选举本公司第六届董事会董事：
１．１选举梁伟东为本公司第六届董事会董事
１．２选举梁广义为本公司第六届董事会董事
１．３选举梁少勋为本公司第六届董事会董事
１．４选举梁金安为本公司第六届董事会董事
１．５选举张勇为本公司第六届董事会董事
１．６选举郭敏为本公司第六届董事会董事
１．７选举林雄旭为本公司第六届董事会独立董事
１．８选举吴照云为本公司第六届董事会独立董事
１．９选举郭亚雄为本公司第六届董事会独立董事
其中林雄旭、吴照云、郭亚雄作为独立董事人选，需经深交所审
核无异议方能提交股东大会表决。
（２）选举本公司第六届监事会非职工代表监事
２．１选举杨志成为本公司第六届监事会非职工代表监事
２．２选举梁仲义为本公司第六届监事会非职工代表监事
３．披露情况：有关内容在本日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司董事会５届３３次董事会决议公告》和《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会决议公告》中披露，并同时披露在巨潮网上。
三、会议登记方法
１．登记方式：有资格出席股东大会的股东，凭个人身份证、股东帐户卡或法人单位证明到会议现场登记。
２．登记时间：２００９年２月２０日上午８时３０分－９时
３．登记地点：本公司股东大会会场
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东帐户、持股数证明和授权委托书于会议登记时间到本公司股东大会会议报到处办理出席会议登记手续。
四、其它事项
１．会议联系方式：本公司办公室 电话：０７５０６１０７９８１ 联系人：胡振华
２．会议费用：股东自理
五、备查文件
１、《广东新会美达锦纶股份有限公司董事会５届３３次董事会决议公告》
２、《广东新会美达锦纶股份有限公司监事会决议公告》
特此通知
附件：授权委托书
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
２００９年１月２３日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
选举本公司
六届董事会董事 |
董事 | 梁伟东 | | | |
| 梁广义 | | | |
| 梁少勋 | | | |
| 梁金安 | | | |
| 张 勇 | | | |
| 郭 敏 | | | |
| 独立董事 | 林雄旭 | | | |
| 吴照云 | | | |
| 郭亚雄 | | | |
| 选举本公司六届监事会非职工代表监事 | 监事 | 杨志成 | | | |
| 梁仲义 | | | |
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
