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湖北双环科技股份有限公司公告(系列)

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-004

湖北双环科技股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:本次股东大会未出现否决议案之情况。

一、会议召开和出席情况

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日上午10点在公司办公大楼三楼一号会议室召开。会议采用现场召开、现场投票方式进行。会议由双环科技董事会召集,由董事长张忠华先生主持。会议的召开符合相关法律法规及规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2.出席双环科技本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份数为118,132,090股,占双环科技总股本的25.45%。

二、提案审议情况

1.本次会议提案的表决方式为现场投票表决。本次会议只有《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》一项提案。

2.会议以795,100股同意、占出席会议非关联股东所持总股数的100﹪,0股反对,0股弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司同意子公司的子公司为本公司提供反担保的议案》。同意本公司控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股子公司重庆宜化化工有限公司为本公司提供反担保。

由于本次会议的提案涉及关联交易,所有关联股东表决时回避。

三、律师出具的法律意见

为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所,律师为潘玲、朱艳妮。律师出具的结论性意见为:

本所暨本律师认为,双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二OO九年一 月二十二日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2009-005

湖北双环科技股份有限公司

业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告修正后类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升

□同向大幅下降 □基本维持不变

2.业绩预告修正情况表

项 目2008年1月1日—

2008年12月31日

上年同期

2007年1月 1日—2007年12 月31日

修正后的增减

变动幅度(%)

修正前修正后
净利润约25530万元约18566万元9466.77万元增长:75 %—125 %
基本每股收益 约0.40元0.20元 
修正前的业绩预告披露情况

(如适用)

公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告:

√ 公司2008年10月29日临时公告


二、业绩修正原因说明

1.董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。

2008年第4季度,受全球经济危机的影响,公司主导产品价格出现大幅下降,至使本公司业绩达不到原来预计的增长幅度。对此,公司董事会向广大投资者深表歉意。

湖北双环科技股份股份有限公司

董 事 会

二00九年一月二十二日

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