股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2009-01

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议于2009年1月21日用通讯方式召开，会议通知于2009年1月20日发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二00九年一月二十三日

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2009-02

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2009年1月21日以通讯方式召开，参与表决监事应到3人，实际参加表决监事 3 人。所有监事对公司第四届董事会第二十五次(临时)会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　同意公司董事会《关于审议向金融机构申请流动资金借款5000万元的议案》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　二00九年一月二十三日