证券代码：000033 证券简称：新都酒店

　　公告编号：2009-01-23

　　深圳新都酒店股份有限公司2009年

　　第一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2009年1月20-22日以通讯表决的方式召开了2009年第一次董事会会议，应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事8 人，其中林天富董事委托闻心达董事代为表决。董事会的会议召集和召开程序符合公司法、《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下议案：

　　1、我司于2008年11月13日曾公告本公司2008年第七次董事会会议决议，该次决议中公司拟与公司第一大股东进行互相担保以解决双方的融资需要。截止2009年1月20日2008年第七次董事会决议议案未能实施，本次董事会同意终止上述董事会决议议案。

　　2、董事会同意向华夏银行深圳分行申请经营性物业抵押贷款2亿元人民币，贷款期限8年，以本公司酒店物业作为抵押，李聚全先生为该笔贷款提供连带责任保证；贷款中10400万元用于归还兴业银行深圳分行原贷款，其余部分用于公司董事会审议通过的资金用途。具体的贷款手续办理情况公司将视进展程度另行公告。

　　特此公告

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年一月二十一日