本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于会场安排问题，根据年度股东大会的需要，现将于2009 年3 月10 日上午9：30召开的公司2008年度股东大会的召开地点变更为：北京市海淀区凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心1号楼第二会议室。会议其他事项不变。

　　特此公告。

　　中国中期投资股份有限公司董事会

　　2009年2月27日