本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2009年 2月 25 日召开,相关决议公告于2009 年2 月27 日刊登在证券时报和巨潮资讯网上。因工作疏忽，第三届董事会第二次会议决议公告中未将调整后的经营计划修正，造成董事会决议公告与公司年度报告及摘要中披露的经营计划不一致。

　　修正前2009年经营计划：

　　公司 2009 年度经营计划为：营业收入32,000 万元；营业总成本25,000 万元，其中：营业成本18,200 万元，营业税金及附加100 万元，销售费用3,500 万元，管理费用2,700 万元，财务费用500 万元；营业利润7,000 万元；利润总额7,100 万元；所得税1,100 万元；净利润6,000 万元。

　　修正后：

　　公司2009年度经营计划为：营业收入30,000万元；营业总成本23,300万元，其中：营业成本17,000万元，营业税金及附加100万元，销售费用3,300万元，管理费用2,500万元，财务费用400万元；营业利润6,700万元；利润总额6,800万元；所得税1,000万元；净利润5,800万元。（公司此2009年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测）

　　因员工工作疏忽给投资者造成的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月27日