本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　国投华靖电力控股股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，本次召集人为公司董事会。会议地点在北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室召开，会议由公司董事长胡刚先生主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表共6名，代表股份522499425 股，占公司股份总数的49.54％。本次会议议案属关联交易，关联股东需回避表决，非关联股东和股东代表共5名，代表股份55691062股，占公司股份总数的5.28%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：同意55691062股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的有表决权股份总数的100％。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所刘翔律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年二月二十八日