本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司监事会于2009年2月26日收到公司职工代表监事孔凡胜先生递交的书面辞职报告，因个人工作变动的原因请求辞去公司职工代表监事职务。由于孔凡胜先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前孔凡胜先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。辞职生效后孔凡胜先生将不在公司担任任何职务。

　　公司对孔凡胜先生在担任监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　2009年2月27日，公司工会委员会召开职工代表大会，补选杨萍女士为山东法因数控机械股份有限公司第一届监事会职工代表监事，任期同公司第一届监事会。

　　特此公告。

　　附：杨萍女士简历

　　杨萍，女，1970年3月12日生，中国国籍，本科学历，会计师。曾就任于济南四五六工厂、济南振达特种油品厂和山东美捷有限公司。2002年10月进入本公司，历任财务部部长、审计部部长。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和证券交易所规定的担任公司监事的条件。

　　山东法因数控机械股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年二月二十八日