证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-003
贵州轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十四次会议的通知于2009年3月3日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于2009年3月7日上午8点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意提名马世春先生、何宇平先生、熊朝阳先生、唐国平先生、黄舸舸先生为第五届董事会董事候选人，提名赵宗哲先生、管洲先生、张鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2009年度第一次临时股东大会选举表决。
独立董事候选人还需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，决定于2009年3月25日召开公司2009年度第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、选举公司第五届董事会
2、选举公司第五届监事会
附件：贵州轮胎股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
附件：
贵州轮胎股份有限公司
第五届董事会董事、独立董事候选人简历
马世春，男，汉族，1943年6月出生，中共党员，毕业于山东化工学院，大学本科学历，工程技术应用研究员，国家级有突出贡献的专家，贵州省核心专家。曾任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。目前任公司董事会董事长，同时担任贵州前进轮胎（集团）有限公司董事长、贵州前进橡胶内胎公司董事长、贵州前进轮胎实业开发有限公司董事长、贵州轮胎厂法定代表人、控股子公司贵州前进橡胶有限公司、贵州轮胎进出口公司、贵州大力士轮胎有限责任公司法定代表人；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前持有公司股票20,489股；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
何宇平，男，汉族，1959年3月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。 曾任贵州前进橡胶有限公司总经理、公司总经理助理、载重子午胎分公司总经理、公司副总经理等职务。目前任公司董事、总经理，兼任控股子公司贵州前进橡胶有限公司董事；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
熊朝阳，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，毕业于北方工业大学，大学本科学历，会计师。曾任公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、总会计师等职务。目前任公司董事、财务总监，未在其他单位兼职；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
唐国平，男，汉族，1955年1月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理。目前任公司董事、副总经理，兼任贵州前进橡胶内胎公司董事；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前持有公司股票14,141股；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
黄舸舸，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，毕业于武汉工业大学，大学本科学历，高级工程师。曾任载重子午胎分公司技术管理总监、总工程师。目前任公司董事、副总经理，未在其他单位兼职；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
赵宗哲（独立董事候选人），男，汉族，1944年7月出生，中共党员，毕业于吉林大学汽车学院（原吉林工业大学汽车系），大学本科学历，高级工程师。曾任贵州汽车制造厂工程师、贵州汽车改装厂总工程师室 副主任、专用汽车研究所副所长、厂长等职务；1986年至2004年期间历任贵阳市经济委员会副主任、贵阳市机电局局长、党委书记、贵阳市经济委员会主任、党委书记、贵阳市人民政府副市长、常务副市长、市委常委、巡视员等职务。目前担任贵阳市经济学会理事长，同时任贵州省"十一五"规划专家咨询委委员、贵州省主体功能区规划专家咨询委委员、贵州省决策科学研究会顾问、贵阳市"十一五"规划专家咨询组组长、贵阳市企业管理协会暨企业家协会顾问、贵阳市信息学会顾问、贵州工业大学客座教授；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
管洲（独立董事候选人），男，1963年5月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，管理学硕士，会计学教授。曾任郑州轻工业学院管理工程系助教、讲师/教研室主任、副教授/副主任、郑州轻工工业管理咨询公司总经理、郑州轻工业学院经济与管理学院副教授/副院长等职务。目前任郑州轻工业学院科技处副处长、河南省会计学会理事、河南省商业经济学会常务理事；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
张鹏（独立董事候选人），男，汉族，1965年4月出生，中共党员，毕业于西南财经大学、武汉大学、西安交通大学，管理学博士，审计师。曾在四川省德阳市审计局工作，历任光大证券有限责任公司（光大银行）投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司投资银行二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行董事总经理、公司第三届董事会独立董事等职务；目前任国信证券有限公司投资银行事业部副总裁、本公司独立董事、昆明制药股份有限公司独立董事；与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-004
贵州轮胎股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人（贵州轮胎股份有限公司董事会）现就提名赵宗哲、管洲、张鹏为贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵州轮胎股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合贵州轮胎股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州轮胎股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵州轮胎股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵州轮胎股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为贵州轮胎股份有限公司或其附属企业、贵州轮胎股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与贵州轮胎股份有限公司及其附属企业或者贵州轮胎股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括贵州轮胎股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在贵州轮胎股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，贵州轮胎股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO九年三月十日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-005
贵州轮胎股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵宗哲、管洲、张鹏，作为 贵州轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与贵州轮胎股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括贵州轮胎股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在贵州轮胎股份有限公司连续任职六年以上。
赵宗哲、管洲、张鹏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵宗哲、管洲、张鹏
日 期：2009年3月10日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-006号
贵州轮胎股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第四届监事会第十四次会议的通知于2009年3月3日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2009年3月7日上午10点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。
会议由监事会主席蒲晓波先生主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名蒲晓波先生、郝丽女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司2009年度第一次临时股东大会选举表决。
根据《公司章程》的有关规定，公司工会委员会已于2009年2月18日召开会议，推举李娟女士为职工监事，直接进入公司第五届监事会。
附：第五届监事会监事候选人及职工监事简历
特此公告
贵州轮胎股份有限公司监事会
二OO九年三月十日
附件：
贵州轮胎股份有限公司
第五届监事会监事候选人及职工监事简历
蒲晓波，男，侗族，1972年2月出生，中共党员，毕业于昆明大学，大专学历，助理工程师。曾任公司质检处处长，目前任公司监事会主席、党委副书记、人力资源部部长，未在其他单位兼职，与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
郝丽，女，汉族，1962年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾于公司档案科、组织科、组织干部处任职，目前任公司监事、组织干部处处长，未在其他单位兼职，与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
李娟（职工监事），女，汉族，1957年11月出生，中共党员，大专学历，馆员。曾任贵州轮胎厂办公室副主任、综合处处长、贵州前进轮胎实业开发有限公司监事。目前任公司监事、贵州前进轮胎（集团）有限责任公司暨本公司工会副主席，未在其他单位兼职，与公司、控股股东、实际控制人无关联关系；目前未持有公司股票；未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2009-007
贵州轮胎股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第四届董事会第二十四次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：2009年3月25日（星期三）上午9点
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2009年3月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、提案名称：
（1）选举公司第五届董事会（候选人情况见公告2009－003）。
董事选举实行累积投票制。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
（2）选举公司第五届监事会，对监事会提名的监事候选人进行投票表决。（候选人情况见公告2009－006）
3、提案披露情况：
见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告2009-003号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明》（公告2009－004号）、《贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明》（公告2009－005号）、《贵州轮胎股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告2009－006号）。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2009年3月23日至2009年3月24日（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）
3、登记地点：本公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。
四、其他
1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
2、会议联系方法：
公司地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮 编：550008
联系人：李尚武、叶晓燕
电 话：(0851)4763651
五、备查文件
1、贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、贵州轮胎股份有限公司独立董事提名人声明
3、贵州轮胎股份有限公司独立董事候选人声明
4、贵州轮胎股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议
贵州轮胎股份有限公司董事会
2009年3月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2009年3月25日召开的2009年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会各项议程投票的指示（赞成、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）
