本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五次会议通知于２００９年３月１日以书面的形式发出，会议于２００９年３月１０日上午９：３０在重庆朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长熊维明先生主持，应到董事９人，实到董事９人。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司２００８年度董事会工作报告的议案》。表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于公司２００８年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《关于公司２００８年度财务决算报告的议案》。表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于公司２００８年度利润分配预案的议案》。表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司以母公司本期实现的净利润２７，０１０，９６０．４５元为基数，按１０％提取法定盈余公积金２，７０１，０９６．０５元，加年初未分配利润９２，８４５，１２４．５３元，减去２００７年度已分配的现金股利２２，８３９，０９６．００元，本年度实际可供股东分配利润为９４，３１５，８９２．９３元。

　　为回报广大投资者，董事会同意以２００８年末股本２２８，３９０，９６０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．４０元（含税），剩余８５，１８０，２５４．５３元结转以后年度分配。

　　(下转B8版)