证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００９－０１９
国投华靖电力控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于２００９年２月２６日发出会议通知，于３月１１日在北京市西城区阜成门外大街７号国投大厦１０层会议室召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度总经理工作报告》
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会２００８年度工作报告》
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度社会责任报告》
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度财务决算》
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所审计，２００８年度公司母公司实现净利润４５４，８１３，５１２．６９ 元，根据《公司法》和本公司章程规定，提取法定盈余公积４５，４８１，３５１．２７元，加上年初未分配利润２２１，２１７，８８９．１４元，本年度可供股东分配的利润为６３０，５５０，０５０．５６ 元，其中２００８年已分配１２２，３３６，８８１．４４元，年底未分配利润５０８，２１３，１６９．１２ 元。
公司根据２０１０年前每年分配利润不少于当年实现的可分配利润５０％的原则，拟以２００８年末总股本１，０５４，６２８，３３６．００为基数，向全体股东每１０股派发红利３．０６元（含税），共计分配利润３２２，７１６，２７０．８２元。
八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告正文及年度报告摘要》
九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００９年经营计划》
十、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
建议公司继续聘请信用中和会计师事务所作为公司２００９年度审计机构。
十一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》
鉴于国家开发投资公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》有关规定，本次交易构成关联交易，公司六名关联董事回避表决，经三名独立董事表决通过，审议通过了该项议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司及控股子公司与国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司筹资渠道，提升公司财务管理水平。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。
公司控股子公司有关煤炭采购和运输的关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益。关联交易数量有限，不影响上市公司的独立性。
涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
十二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于投资开发风电和其他电力项目的议案》
为促进公司可持续发展，调整能源结构，实现区域发展战略，董事会研究决定加大对甘肃省风电项目开发力度，同时与盘江煤电（集团）有限公司合作开发煤矸石发电项目，授权公司总经理推进上述电力项目的开发建设工作。
１、甘肃酒泉瓜州北大桥东４．９５万千瓦风电项目：该项目总装机４．９５万千瓦，位于甘肃省酒泉地区瓜州县城东北，工程总投资４．９６亿元，其中静态投资４．７９亿元；资本金按２０％考虑为９９２０万元，我方持股比例６５％，另一方股东甘肃汇能新能源技术发展有限公司持股３５％。该项目已于２００８年６月份获得国家发改委核准，同年７月份成立项目公司并开工建设，预计将于２００９年底前全部投产；因投产时间较晚，对公司当年经营业绩影响较小。
２、甘肃酒泉瓜州北大桥第二风电场２０万千瓦风电特许权项目：该项目总装机２０万千瓦，位于甘肃省酒泉地区瓜州县，工程总投资１９．８亿元，其中静态投资１８．７５亿元；资本金按２０％考虑为３．９６亿元，我方持股比例１００％。该项目处于前期工作阶段，有待国家发改委核准，尚未开工建设。
３、盘北煤矸石发电项目：盘北煤矸石发电项目位于贵州省六盘水市盘县境内，电厂一期建设规模为１台３０万千瓦循环流化床机组。工程总投资１８．５３亿元，其中静态投资１７．３８亿元；资本金按２０％考虑为３．７１亿元， 我方持股比例５５％，另一方股东盘江煤电（集团）有限公司持股４５％；首期注册资本金２０００万元。目前该项目已成立项目公司，可行性研究报告处于收口阶段，有待国家发改委核准，尚未开工建设。
十三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订审计委员会年报工作规程的议案》
以上制度详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
十四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换独立董事的议案》
公司原独立董事王珠林先生因工作原因辞去公司独立董事职务。经研究，董事会表示同意并对王珠林先生在担任公司独立董事期间为改善公司的治理和经营所做的工作表示感谢。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证监会的要求，公司董事会提名汤欣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。
汤欣先生简历请见附件。
十五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开２００８年度股东大会的议案》
其中上述第二、三、六、七、九、十、十一、十四项议案须提交股东大会审议批准。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
２００９年３月１１日
附：汤欣先生简历：
汤欣，男，３８岁，博士研究生学历。现任清华大学法学院副教授、硕士研究生导师、美国哥伦比亚大学法学院兼任副教授，中国证监会并购重组审核委员会委员。先后在中国人民大学法学院获得学士、硕士学位，１９９８年获民商法学博士学位。１９９８年至２０００年曾在北京大学法学院从事博士后研究工作并担任教职；２００２年在美国Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ？ｏｆ？Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ法学院访问研究，研究专题为“公司治理结构的现代化”；２００７年先后应邀作为客座教授，在台湾大学法学院和美国哥伦比亚大学法学院讲授＂证券法＂和＂公司治理＂课程。主要研究方向为商事法、民法，撰写多部专著和论文。为中国证券监督管理委员会＂四五＂普法讲师团专家，参加《上市公司收购管理办法》的拟定和修改工作。担任北京市、深圳及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员，基金管理公司、证券公司、上市公司、拟上市股份有限公司独立董事。
国投华靖电力控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国投华靖电力控股股份有限公司董事会现就提名汤欣为国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国投华靖电力控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合国投华靖电力控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国投华靖电力控股股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国投华靖电力控股股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国投华靖电力控股股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是国投华靖电力控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国投华靖电力控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与国投华靖电力控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括国投华靖电力控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国投华靖电力控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
（盖章）
２００９年３月１１日
国投华靖电力控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人汤欣，作为国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国投华靖电力控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国投华靖电力控股股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国投华靖电力控股股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国投华靖电力控股股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是国投华靖电力控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国投华靖电力控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与国投华靖电力控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从国投华靖电力控股股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合国投华靖电力控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职国投华靖电力控股股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括国投华靖电力控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国投华靖电力控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汤欣
２００９年３月１１日
国投华靖电力控股股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１．本人姓名： 汤欣
２．上市公司全称： 国投华靖电力控股股份有限公司 （以下简称“本公司”）
３．其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是√ 否□
如是，请详细说明。
本人兼任中国证监会并购重组审核委员会委员
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 汤欣 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：汤欣
日 期：２００９年３月１１日
证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００９－０２０
国投华靖电力控股股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第八次会议于２００９年２月２６日发出会议通知，于３月１１日在北京市西城区阜成门外大街７号国投大厦１０层会议室召开。会议应参会监事６人，实际参会监事６人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》
二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，《公司２００８年度财务决算》
三、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》
公司监事会对公司２００９年度日常关联交易进行了审核，与会全体监事一致认为：
公司及控股子公司与国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司筹资渠道，提升公司财务管理水平。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。
公司控股子公司有关煤炭采购和运输的关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益。关联交易数量有限，不影响上市公司的独立性。
涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
四、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告正文及年度报告摘要》
公司监事会对董事会编制的《国投华靖电力控股股份有限公司 ２００８年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
１、《国投华靖电力控股股份有限公司 ２００８年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、《国投华靖电力控股股份有限公司 ２００８年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００８年的经营管理和财务状况等事项。
３、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《国投华靖电力控股股份有限公司 ２００８年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《国投华靖电力控股股份有限公司 ２００８年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
其中第一、二、三项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
监事会
２００９年３月１１日
证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００９－０２１
国投华靖电力控股股份有限公司
召开２００８年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议召开时间
２００９年４ 月１ 日（星期三）上午９： ３０。
（二）会议召开地点
北京市西城区阜外大街７ 号国投大厦１０层会议室。
（三）会议方式
本次会议采取现场表决的方式。
（四）会议审议事项
１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》；
３、审议《公司薪酬与考核委员会２００８年度工作报告》；
４、审议《公司２００８年度财务决算》；
５、审议《公司２００８年度利润分配方案》；
６、审议《公司２００９年经营计划》；
７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
８、审议《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》；
９、审议《关于更换独立董事的议案》。
（五）股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日为２００９年３月３０日。截至于２００９年３月３０日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。
（六）会议登记方法
ｌ、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一）
２、登记时间：
２００９年３月３１ 日（星期二）上午９： ００－１１： ３０，下午１： ３０－５： ００。
３、登记地点：
北京市西城区阜外大街７ 号国投大厦１０层１００８室
联系人：樊越
联系电话：（０１０） ６８０９６８６８ 传真：（０１０） ６８０９６８６６
（七）其他事项
现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
２００９年３月１１日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２００８年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 表 决 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《公司２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| 二 | 《公司２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| 三 | 《公司董事会薪酬与考核委员会２００８年度工作报告》 | | | |
| 四 | 《公司２００８年度财务决算》 | | | |
| 五 | 《公司２００８年度利润分配预案》 | | | |
| 六 | 《公司２００９年经营计划》 | | | |
| 七 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 八 | 《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 九 | 《关于更换独立董事的议案》 | | | |
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）
证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２００９－０２２
国投华靖电力控股股份有限公司
关于公司２００９年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易内容：公司２００９年度日常关联交易。
● 关联人回避事宜：本次关联交易经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。此项议案需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
●交易对上市公司的影响：本次关联交易符合公司生产经营的需要，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
一、经常性关联交易概述
１、存贷款
公司及控股子公司可能通过国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算等业务，预计公司及控股子公司向国投财务有限公司年度关联借款不超过１３．１亿元。
２、燃料采购与运输
公司控股子公司可能发生以下燃料采购和运输业务：
（１）公司控股子公司向国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的控股子公司国投京闽（福建）工贸有限公司采购部分煤炭，预计年度关联交易金额不超过３．５亿元。
（２）公司控股子公司向国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的全资子公司国投煤炭运销有限公司采购部分煤炭，预计年度关联交易金额不超过０．４５亿元。
（３）公司控股子公司接受国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的控股子公司国投远东航运有限公司煤炭航运服务，预计关联交易金额不超过０．３６亿元。
二、涉及的关联方介绍
１、国投财务有限公司
国投财务有限公司由国家开发投资公司、其部分控股子公司及战略投资者等共同出资设立，其中：国家开发投资公司持股４９％，国投华靖电力控股股份有限公司持股８％。该公司注册资本５００００万元，法定代表人兰如达。
２、国投京闽（福建）工贸有限公司
国投京闽（福建）工贸有限公司为国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司持股５６％的控股子公司，从事煤炭销售等业务。公司注册资本３０００万元，法定代表人李振林。
３、国投远东航运有限公司
国投远东航运有限公司为国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司持股５２．３８％的控股子公司，从事国内沿海及长江中下游航运等业务。公司注册资本１．０５亿元，法定代表人李振林。
４、国投煤炭运销公司
国投煤炭运销公司为国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的全资子公司，从事煤炭的批发经营等业务，公司注册资本６０００万元，法定代表人李振林。
鉴于国家开发投资公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》第１０．１．３条第（二）款的规定，国投财务有限公司、国投京闽（福建）工贸有限公司、国投远东航运有限公司、国投煤炭运销有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及公司控股子公司在国投财务有限公司的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国投财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
公司控股子公司与国投京闽（福建）工贸有限公司、国投远东航运有限公司签订的煤炭采购、运输合同的价格均参照市场价格，经双方协商，按不高于市场价格的原则确定。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次日常关联交易符合公司生产经营的需要，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
五、关联交易的审议程序
１、董事会表决和关联董事回避情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》。公司胡刚、李冰、陈德春、王维东、马红艳、冯苏京等六名关联董事回避表决，经三名非关联董事表决通过，审议通过了该项议案。
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
该关联交易议案事前经姜绍俊、王珠林、唐伟等公司三名独立董事认可，并同意该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：
公司及控股子公司与国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司筹资渠道，提升公司财务管理水平。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。
公司控股子公司上述煤炭采购、运输关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益。关联交易数量有限，不影响上市公司的独立性。
涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
六、备查文件
１、公司第七届董事会第十四次会议决议；
２、公司独立董事意见。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司董事会
２００８年３月１２日
