证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２００９－０１１
华意压缩机股份有限公司
第五届董事会２００９年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议通知于２００９年３月２１日以电子邮件形式送达全体董事，会议于２００９年３月２４日９：３０以通讯方式召开，公司应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议召开符合公司法和公司章程的规定，会议以书面投票方式通过了以下议案：
一、在关联董事回避的情况下，逐项审议通过了《关于预计２００９年日常关联交易的议案》
根据历年公司的经营情况和今年的经营计划， 预计２００９年公司将与关联方发生各项日常关联交易金额不超过人民币１０７，９００万元。
１、关于与海信科龙电器股份有限公司的日常关联交易
预计２００９年公司向海信科龙电器股份有限公司销售产品累计交易金额不超过人民币４５，３００万元。
关联董事张明先生、刘春新女士回避此项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
２、关于与海信（北京）电器有限公司及其子公司的日常关联交易
２００９年公司预计向海信（北京）电器集团有限公司及其子公司销售产品累计交易金额不超过１５，０００万元。
关联董事张明先生、刘春新女士回避此项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
３、关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易
２００９年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品累计交易金额不超过４６，０００万元。
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
４、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易
２００９年公司预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱股份有限公司）的物流服务、软件服务等累计交易金额不超过１，６００万元。
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于２００９年公司对外担保额度的议案》
２００９年公司预计担保授信额度为２３，３００万元，占本公司２００８年度经审计净资产的５２．２６％。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度５，３００万元，控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外互保额度１８，０００万元。
１、为华意压缩机（荆州）有限公司担保额度为５，３００万元；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
２、加西贝拉压缩机有限公司为新湖中宝股份有限公司担保额度为５，０００万元；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
３、加西贝拉压缩机有限公司为浙江嘉兴丝绸股份有限公司担保额度为３，０００万元；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
４、加西贝拉压缩机有限公司为民丰特种纸股份有限公司担保额度为１０，０００万元；
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、在关联董事回避的情况下，审议通过了《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》
鉴于四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹）自２００８年７月至今已为公司１６０００万元贷款提供了担保，根据市场运作原则，本公司与四川长虹达成初步协议，四川长虹拟从２００９年１月１日按担保金额的１％／年的标准向公司收取担保费。预计２００９年全年本公司需向四川长虹支付担保费约１６０万元。
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
四、在关联董事回避的情况下，审议通过了《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》
本公司之参股公司－－广东科龙模具有限公司现经营期限为１９９４年７月２０日至２００９年４月２０日，经营期限即将届满，拟延长经营期限５年，即延长至２０１４年４月２０日。
关联董事张明先生、刘春新女士、黄大文先生回避此项表决。
表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司向本公司战略搬迁提供支持的议案》
根据景德镇市发展总体规划，本公司已将位于新厂东路２８号的原老厂区土地（景土国用［２００４］第０２６４号、［２００６］０２４０号）共１９５，２１１．５６平方米（约２９３亩）土地使用权（以下统称“原老厂区土地”）交由景德镇市土地储备中心收储，本公司现有压缩机生产线体及厂房需按政府规划尽快实施战略搬迁。鉴于本公司经营发展和实施战略搬迁的必要性和紧迫性，而本公司目前缺乏足够的资金实施本次战略搬迁，董事会同意由大股东四川长虹向本公司战略搬迁提供支持。
为尽快实施本公司战略搬迁，经公司与第一大股东四川长虹充分协商，四川长虹同意为本公司战略搬迁提供支持，拟通过其控股子公司江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）先行投资为本公司新厂区购置土地并建设标准厂房及附属设施，待新厂区建成后，本公司将按照市场化原则以公允价格向江西长虹租赁新厂区标准厂房及附属设施，届时，本公司将与江西长虹另行签订租赁协议，并提交董事会审议该关联交易事项；待本公司资金充裕后，四川长虹将按其投入成本将新厂区土地、标准厂房转让给本公司，从而彻底解决本公司与四川长虹因厂房租赁形成的关联交易问题。
为规避潜在同业竞争和关联交易问题，保持本公司独立性，四川长虹出具了《关于向华意压缩机股份有限公司战略搬迁提供支持的说明及承诺》，同意对本公司战略搬提供支持，并承诺继续履行原在《华意压缩机股份有限公司权益变动报告书》的相关承诺和保证，并再次重申“四川长虹及其关联企业不从事与华意压缩目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱压缩机等业务或活动”。同时，为减少关联交易，四川长虹承诺，在华意压缩具备充裕资金后，在符合华意压缩和四川长虹全体股东利益的情况下，同意将华意压缩租赁的新厂区标准厂房、附属设施及相关土地使用权按投入成本转让给华意压缩，从而彻底解决因租赁厂房存在的关联交易问题。
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
根据深交所股票上市规则的有关规定，独立董事对上述第一、三、四、五项关联交易议案出具了书面事前认可意见，并对上述第一至五项议案发表了独立意见。
上述第一、二、四项议案尚需提交２００８年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于召开２００８年度股东大会的议案》
公司决定于２００９年４月１７日召开２００８年度股东大会，审议《２００８年度董事会工作报告》、《２００８年度监事会工作报告》、《２００８年度报告和年度报告摘要》、《２００８年度利润分配预案》、《２００８年度独立董事述职报告》、《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》、《关于预计２００９年日常关联交易的议案》、《关于２００９年对外担保的议案》、《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
２００９年３月２４日
证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２００９－０１２
华意压缩机股份有限公司
关于召开２００８年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
（１） 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（２） 截止２００９年４月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。 |
| 二、会议审议事项 |
２． 披露情况：第（１）－（６）项议案内容详见２００９年３月７日证券时报第２００９－００８、２００９－００９、２００９－０１０号公司公告；第（７）－（９）项议案详见当日证券时报。上述议案在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上均有刊登。
３．特别强调事项：第（７）、（９）项议案相关关联股东需回避表决。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
| 法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２００９年３月１４日－３月１５日（上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。 |
| 四、其它事项 |
邮编：３３３００１
会议费用：会期半天，费用自理。 |
| 五、授权委托书 |
委托人证券帐户号码：
委托人持股数： 委托日期： |
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
２００９年３月２４日
证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２００９－０１３
华意压缩机股份有限公司
２００９年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联交易对方 | ２００９年关联交易预计金额 | ２００８年关联交易金额 |
| 销售商品 | 压缩机 | 海信科龙电器股份有限公司 | 不超过４５３００万元 | ２４，０５７万元 |
| 海信（北京）电器有限公司及其子公司 | 不超过１５０００万元 | １１，４６３万元 |
| 销售商品 | 压缩机 | 合肥美菱电器股份有限公司 | 不超过４６０００万元 | ２４，３９９万元 |
| 接受劳务 | 物流服务、软件服务等 | 四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司） | 不超过１６００万元 | ０ |
二、关联方介绍和关联关系
１、海信科龙电器股份有限公司
是一家在深圳证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：０００９２１，Ｈ股证券代码：００９２１）。
法人代表：汤业国
注册资本：９９２００．７万元
住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路８号
经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。
关联关系：海信科龙电器股份有限公司持有本公司５，９２８万股，占公司总股本的１８％，是公司第二大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（四）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与海信科龙电器股份有限公司有多年合作经验，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
２００９年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过４５３００万元。
２、海信（北京）电器有限公司及其控股子公司
海信（北京）电器有限公司
法人代表：程开训
注册资本：８５７１万元
住所：北京市大兴区清源路３６号
经营范围：制造、销售电冰箱产品及其它家用电器产品，经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务，本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务等。
关联关系：本公司第二大股东—海信科龙电器股份有限公司的控股股东为青岛海信空调有限公司，而青岛海信空调有限公司与海信（北京）电器有限公司同受海信集团有限公司控制，因此，海信（北京）电器有限公司及其子公司海信（南京）电器有限公司是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（四）款规定的关联法人。
履约能力分析：海信（北京）电器集团有限公司与其控股子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
２００９年公司预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过１５０００万元。
３、合肥美菱股份有限公司
是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：０００５２１，Ｂ股证券代码：２００５２１）。
法人代表：赵勇
注册资本：４１３６４．２９万元
住所：合肥市芜湖路４８号
经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
关联关系：合肥美菱股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（二）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与合肥美菱股份有限公司有多年合作经验，公司认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
２００９年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过４６０００万元。
４、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司）
是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：６００８３９，证券简称：四川长虹）
法定代表人：赵勇
注册资本：１，８９８，２１１，４１８．００元
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营。
关联关系：四川长虹电器股份有限公司持有本公司９，７１０万股，占公司总股本的２９．９２％，是公司第一大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司认为该关联方财务状况良好，具有较强的履约能力。
２００９年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过１６００万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
１、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，海信科龙电器股份有限公司、海信（北京）电器有限公司及其下属子公司、合肥美菱股份有限公司出于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来均选用公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机（荆州）有限公司的压缩机。
２、四川长虹电器股份有限公司有专门从事物流、软件等服务的子公司，本公司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑，选择该公司及其子公司为本公司提供物流服务。
３、上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，通过关联交易销售压缩机，使公司的产品有了稳定的国内市场。通过关联方提供的物流服务、软件服务等，有利于降低本公司的物流成本与管理费用，提高公司信息化管理水平。
４、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）独立董事事前认可
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事李良智先生、张军先生、郝书辰先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。
（二）表决结果
２００９年３月２４日本公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过了《关于预计２００９年日常关联交易的议案》。表决结果如下：
１、关于与海信科龙电器股份有限公司的日常关联交易
关联董事张明先生、刘春新女士回避了本项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
２、关于与海信（北京）电器有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事张明先生、刘春新女士回避了本项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
３、关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
４、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易
关联董事刘体斌先生回避此项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
（三）独立董事意见
本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：该议案所涉及的关联交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况；该议案为逐项表决，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；上述关联交易定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
此项议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将分别放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与上述关联方就２００９年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。
七、备查文件
１、华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议决议；
２、独立董事事前认可意见书；
３、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年三月二十四日
证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２００９－０１４
华意压缩机股份有限公司
关于２００９年担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发｀［２００５］１２０号）等有关规定，华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过《关于２００９年公司担保额度的议案》（该议案经逐项表决，均获本公司三分之二以上的董事同意通过）。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
２００９年本公司预计担保额度为２３，３００万元，占本公司２００８年度经审计归属于母公司股东权益的５２．２６％，其中，为控股子公司担保５，３００万元；对外担保１８，０００万元。
由于本公司２００９年度担保总额已超过了本公司最近一期经审计净资产的５０％，根据公司章程的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、有关担保情况
（一）为控股子公司—华意压缩机（荆州）有限公司担保情况
| 担保方 | 被担保对象名称 | 担保金额 |
| 华意压缩机股份有限公司 | 华意压缩机（荆州）有限公司 | ５３００万元 |
| 合计 | ５３００万元 |
（二）对外担保１８，０００万元，均为控股子公司—加西贝拉压缩机有限公司与其他公司之间的互保额度。
| 担保方 | 被担保对象名称 | 担保金额 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 新湖中宝股份有限公司 | ５，０００万元 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 浙江嘉兴丝绸股份有限公司 | ３，０００万元 |
| 加西贝拉压缩机有限公司 | 民丰特种纸股份有限公司 | １０，０００万元 |
| 合计 | １８，０００万元 |
三、各有关公司基本情况
（一）华意压缩机（荆州）有限公司
注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道
法定代表人：符念平
注册资本：３０００ 万元
成立日期：２００１年２月５日
主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。
与本公司关系：本公司持有其５１％的股份，该公司是本公司的控股子公司。
该公司主要股东及持股情况如下：
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 华意压缩机股份有限公司 | １５３０万元 | ５１％ |
| 新加坡亚冷电器有限公司 | ７８０万元 | ２６％ |
| 余红军等１９名自然人 | ６９０万元 | ２３％ |
截止２００８ 年１２ 月３１ 日，该公司资产总额１７，１６０万元，负债总额１１，８５０万元（其中贷款总额１，９５０万元、流动负债总额１１，７４６万元），净资产５，３１０万元，资产负债率为６９．０６％；２００８年实现营业收入３１，７７８万元，利润总额１，１８２万元，实现净利润１，１８０万元。
（二）新湖中宝股份有限公司：是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，（证券简称：新湖中宝，证券代码：６００２０８）
注册地址：浙江嘉兴市中山路禾兴路口
法定代表人：邹丽华
注册资本：１７６，３６５．３２万元
成立日期：１９９３年０２月２３日
主要经营范围：实业投资、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、电子产品、珠宝玉器等的销售及信息咨询服务、代理广告业务等。
与本公司关系： 与本公司无关联关系。
该公司主要产权及控制关系如下图：
■
截止２００８年１２月３１日，该公司资产总额１，３８３，３０８万元，负债总额８７５，２９７万元（其中贷款总额２９８，９１３万元、流动负债总额５７７，１１８万元），归属于母公司所有者权益４４８，８８５万元，资产负债率为６３．２８％；２００８年实现营业收入３５０，４８６万元，实现利润总额１０２，９２２万元，实现净利润８６，４７４万元。
（三）浙江嘉兴丝绸股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市中山路８８号
法定代表人：周国建
注册资本： １００００万元
成立日期：１９９９年３月２９日
主要经营范围为：经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品生产、销售等；
与本公司关系： 与本公司无关联关系．
该公司主要股东及持股情况如下：
| 股东名称 | 出资额 | 出资比例 |
| 周国建 | ３０００万元 | ３０％ |
| 浙江凯喜雅国际有限公司 | １０，８０９万元 | １８．０９％ |
| 徐鸿等１４９名职工自然人 | ５，１９１万元 | ５１．９１％ |
截止２００８年１２月３１日，该公司资产总额９１，７５１万元，负债总额５３，７２２万元（其中贷款总额３１，７５１万元、流动负债总额５３，２６３万元），归属于母公司所有者权益３１，３３６万元，资产负债率为５８．５５％；２００８年实现营业收入１５０，９５７万元，实现利润总额８，６０６万元，实现净利润６，８６４万元。
２００８年６月被中国农业银行浙江省分行评为２００７年度ＡＡ级资信企业．
（四）民丰特种纸股份有限公司：是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，证券代码：６００２３５）。
注册地：浙江嘉兴市甪里街７０号
公司法定代表人：盛军
注册资本：２６３４０万元
成立日期：１９９８年１１月１２日
主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。
与本公司关系： 与本公司无关联关系
该公司主要产权及控制关系如下图：
■
截止２００８年１２月３１日，该公司资产总额２０５，９２９万元，负债总额１１３，５５２万元（其中贷款总额９１，９０８万元、流动负债总额１１１，６３７万元），归属于母公司所有者权益８６，２８４万元，资产负债率为５５．１４％；２００８年实现营业收入１１９，６５６万元，实现利润总额１，５９４万元，实现净利润７７２万元。
四、担保协议的主要内容
上述担保是公司及控股子公司２００９年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
五、董事会意见
１、由于控股子公司――华意压缩机（荆州）有限公司与加西贝拉压缩机有限公司因生产经营及技改投资所需资金主要靠银行贷款解决，银行同意提供担保贷款。
２、上述担保是为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司的担保及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外等额互保，被担保公司经营状况良好，公司已连续多年为上述公司提供担保，未发生过贷款逾期未还事项，同时，加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机（荆州）有限公司二分之一以上的董事由本公司推荐，主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任， 从而能及时了解其财务状况，有效地实现对该两控股子公司的管控。因此上述担保属于可控风险。
３、本公司为持股５１％的控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司提供担保，该控股子公司的其他股东此次未按其持股比例提供相应担保。
４、上述担保未有反担保，但加西贝拉压缩机有限公司的对外担保均为等额互保。
综上所述，董事会认为被担保对具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且公司采取了等额互保措施，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，不存在重大风险，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
独立董事意见：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。
六、累计对外担保及逾期担保情况
１、截止２００８年１２月３１日，本公司实际担保总额为１７，２７０万元，占２００８年１２月３１日经审计归属于母公司股东权益的３８．７４％。其中本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保４，９５０万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保１２，３２０万元。无逾期担保。
２、２００９年本公司预计担保额度为２３，３００万元，占本公司２００８年度经审计归属于母公司股东权益的５２．２６％。
七、其他相关说明
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
八、备查文件
１、经与会董事签字的董事会决议；
２、公司章程；
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
２００９年３月２４日
证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩公告编号：２００９－０１５
华意压缩机股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于四川长虹电器股份有限公司（以下简称四川长虹）自２００８年７月至今已为公司１６０００万元贷款提供了担保，根据市场运作原则，公司与四川长虹于２００９年３月２０日达成初步协议，四川长虹拟从２００９年１月１日起按担保金额１％／年的标准向公司收取担保费。预计２００９年全年本公司需向四川长虹支付担保费约１６０万元。
因四川长虹持有公司９７１０万股，占公司总股本的２９．９２％，是本公司的控股股东，根据深圳证券交易股票上市规则的有关规定，本次交易构成了关联交易。
２００９年３月２４日，华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过了《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》。关联董事刘体斌先生回避此项表决，表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
该关联交易不需经股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
四川长虹电器股份有限公司
是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：６００８３９，证券简称：四川长虹）。
住所地：绵阳市高新区绵兴东路３５号
公司类型：股份有限公司（上市公司）
法人代表：赵 勇
注册资本：１８９８２１万元
税务登记证号码：５１０７００２０５４１２３０８
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营。
四川长虹的第一大股东为四川长虹电子集团有限公司，实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。
２００７年实现营业总收入２，３０４，６８３万元，归属于上市公司股东的净利润３３，６９８万元。２００８年１－９月实现营业总收入２，１４６，６４５万元，净利润２６，５０１万元。
关联关系：四川长虹持有本公司９７１０万股，占公司总股本的２９．９２％，系本公司第一大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。
三、定价政策及定价依据
本公司与关联方的交易是根据市场运作原则，本着兼顾双方利益，经双方协商一致同意，按担保总额１％／年的标准支付担保费。
四、协议的主要内容
公司与四川长虹达成初步意向：四川长虹为我司１６０００万元贷款担保，从２００９年１月１日起收取担保费，以最高担保金额为计费基础，按每年１％的费率计算。担保费用按月收取，如有特殊原因不能在当月支付的，除非双方达成一致同意延期支付，否则按基础费率上浮５０％计收罚息。
生效时间：经本公司董事会审议批准后，经协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效。
有效期：自协议生效之日起，至相应的贷款或授信合同到期后终止。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
四川长虹为公司提供贷款担保，缓解了公司的资金压力，收取担保费符合市场运作规律，该项交易兼顾了双方利益，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不影响公司的独立性。
六、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了本公司关联交易。公司独立董事李良智、张军、郝书辰先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书表示同意。
２００９年３月２４日，华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过了《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》。
独立董事认为向四川长虹电器股份有限公司支付担保费，符合市场运作规则，体现了公平的原则，关联董事依法回避表决，表决程序合法，担保费率定价合理，未损害公司与其他股东利益。
七、其他
目前，公司与四川长虹就担保费用达成初步意向，待董事会审议批准后，将签署正式协议。
八、备查文件
１、华意压缩机股份有限公司第五届董事会２００９年第四次临时会议决议；
２、独立董事事前认可意见书；
３、独立董事关于关联交易的独立意见。
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年三月二十四日
证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２００９－０１６
华意压缩机股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易暨对外投资概述
鉴于本公司之参股公司——广东科龙模具有限公司（以下简称“科龙模具”）现经营期限即将届满，现拟延长该公司经营期限５年（即延长到２０１４年４月２０日）。
因该公司之控股股东为本公司第二大股东――海信科龙电器股份有限公司，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。
２００９年３月２４日，公司第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过了《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》（表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权），关联董事张明先生、刘春新女士、黄大文先生在表决时实施了回避。独立董事李良智先生、张军先生、郝书辰先生在会前已书面认可，并就该议案发表了独立意见。＠ 该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。＠二、关联方介绍
１、海信科龙电器股份有限公司
是一家在深圳证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：０００９２１，Ｈ股证券代码：００９２１）。
法人代表：汤业国
注册资本：９９２００．７万元
住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路８号
经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。
该公司控股股东为青岛海信空调有限公司，实际控制人为青岛市国有资产监督管理委员会。
关联关系：海信科龙电器股份有限公司持有本公司５，９２８万股，占公司总股本的１８％，是公司第二大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（四）款规定的关联法人。
２、广东珠江冰箱有限公司
是一家在香港注册的有限责任公司
注册资本：４０万港元
主营：销售冰箱原材料及配件
关联关系：该公司是海信科龙电器股份有限公司的全资子公司，与海信科龙电器股份有限公司属一致行动人。
三、拟投资（展期）公司的基本情况
１、基本情况
广东科龙模具有限公司成立于１９９４年７月２０日，
法人代表：王士磊
注册资本：１５０５．６１万美元
住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路７号
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营期限：１９９４年７月２０日至２００９年４月２０日
经营范围：生产经营模具、五金件及塑料件（不含废旧塑料）。
主要股东及出资比例如下：
海信科龙电器股份有限公司出资额为６０５．６１万美元，占４０．２２％；
华意压缩机股份有限公司出资额为４５０．００万美元，占２９．８９％；
广东珠江冰箱有限公司出资额为４５０．００万美元，占２９．８９％；
２、近三年的经营及财务状况：
单位：万元人民币
| 项 目 | ２００６年 | ２００７年 | ２００８年 |
| 损益状况： |
| １、营业收入 | ７４７０．４６ | ７１０５．７６ | ６６４９．６７ |
| ２、期间费用 | １０１０．７５ | １３４９．８４ | １１１０．００ |
| 其中：管理费用 | ７２６．４３ | ８４７．８４ | ６６０．２１ |
| 销售费用 | ２３０．１８ | ２６７．３１ | ２７２．８２ |
| 财务费用 | ５４．１４ | ２３４．６９ | １７６．９７ |
| ３、利润总额 | ２１５．３６ | －１２１０．３９ | －７．１２ |
| ４、净利润 | １８０．９５ | －１２２０．２８ | －２４．３０ |
| 资产负债状况： |
| １、资产总额 | １６０９３．６７ | １５０６７．８７ | １４４６７．８２ |
| ２、负债总额 | １８９０．８１ | ２０８５．３０ | １４６３．２０ |
| ３、所有者权益总额 | １４２０２．８６ | １２９８２．５８ | １３００４．６２ |
四、此次对外投资展期的主要内容
１、出资方式：投资各方以现在持有科龙模具比例对应净资产作为投资。截止２００８年１２月３１日本公司持有股权对应净资产为３８８７．０８万元。
２、投资比例：展期后，本公司仍将持有其２９．８９％的股权，除本公司外，其他出资人持股比例为：海信科龙电器股份有限公司，占４０．２２％；广东珠江冰箱有限公司，占２９．８９％。
五、对外投资的目的和对公司的影响
公司董事会认为该公司的展期符合本公司经营需要，对公司的经营成果不会造成重大影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事认为：该议案表决程序合法，关联董事依法回避了该项议案的表决，公司继续参股广东科龙模具有限公司，有利于公司的经营发展。
七、备查文件
１、本公司第五届董事会２００９年第四次临时会议决议；
２、独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会２００９年
第四次临时会议有关事项的独立意见
华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会２００９年第四次临时会议于２００９年３月２４日以通讯方式召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》和相关法律、法规的规定，我们就有关事项发表如下独立意见：
一、《关于预计２００９年日常关联交易的议案》
该议案所涉及的关联交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况；该议案为逐项表决，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；上述关联交易定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
二、《关于２００９年担保额度的议案》
该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。
三、《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》
向四川长虹电器股份有限公司支付担保费，符合市场运作规则，体现了公平的原则，关联董事依法回避表决，表决程序合法，担保费率定价合理，未损害公司与其他股东利益。
四、《关于延长广东科龙模具有限公司经营期限的议案》
该议案表决程序合法，关联董事依法回避了该项议案的表决，公司继续参股广东科龙模具有限公司，有利于公司的经营发展。
五、《关于四川长虹电器股份有限公司向本公司战略搬迁提供支持的议案》
鉴于本公司经营发展和实施战略搬迁的必要性和紧迫性，而本公司目前缺乏足够的资金实施本次战略搬迁，由大股东四川长虹向本公司战略搬迁提供支持，将有利于公司持续稳定发展。同时，四川长虹已出具《关于向华意压缩机股份有限公司战略搬迁提供支持的说明及承诺》，同意对本公司战略搬迁提供支持，并承诺继续履行原在《华意压缩机股份有限公司权益变动报告书》的相关承诺和保证，并再次重申“四川长虹及其关联企业不从事与华意压缩目前或将来业务相竞争或有利益冲突的冰箱压缩机等业务或活动”。同时，为减少关联交易，四川长虹承诺，在华意压缩具备充裕资金后，在符合华意压缩和四川长虹全体股东利益的情况下，同意将华意压缩租赁的新厂区标准厂房、附属设施及相关土地使用权按投入成本转让给华意压缩，从而彻底解决因租赁厂房存在的关联交易问题。我们认为，该议案关联董事依法回避表决，表决程序合法，四川长虹出具的承诺未损害公司与其他股东利益，有利于上市公司的发展。
华意压缩机股份有限公司
独立董事（签名）：李良智 张军 郝书辰
２００９年３月２４日
